泰副財長捲柬埔寨詐騙人際網辭職　背後牽扯柬泰政圈高層掮客

出版時間：2025/10/23 18:03

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【編譯黃惠瑜／綜合外電】泰國財政部副部長沃拉帕（Vorapak Tanyawong）22日宣布請辭。由於沃拉帕被指捲入與柬埔寨詐騙集團的人脈網，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）要求沃拉帕提交書面回應指控後，沃拉帕隨即請辭，並強調此舉是為了避免個人爭議成為政府的負擔。相關報導指出，沃拉帕與牽涉柬國詐騙網絡往來的核心人物，不僅與柬國兩任總理洪森和洪馬內關係深厚，也與泰國前總理戴克辛有緊密關聯。

《曼谷郵報》、新加坡《商業時報》（The Business Times）報導，沃拉帕表示，那些指控他與非法金融集團，特別是指他與柬埔寨詐騙集團人際網絡有聯繫的說法是扭曲且惡意的。他說，「有些人試圖將我的名字與BIC Group和BIC Bank連結起來，但我從未與它們有任何業務往來。他們面臨的任何法律問題都與我完全無關」。

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根據暢銷書《鯨吞億萬》（Billion Dollar Whale）共同作者賴特（Thomas Wright）日前在其網站和社群平台援引消息指出，美國國會近期提出一項新法案，擬對BIC Group與BIC Bank董事長嚴列克（Yim Leak，音譯）以及南非掮客毛爾伯格（Benjamin Mauerberger，音譯）實施制裁。他們被指是跨國犯罪網絡核心人物，與柬埔寨等東南亞地區的中國黑幫詐騙園區有關。

嚴列克的父親嚴才利（Yim Chhay Ly，音譯），曾擔任過柬埔寨的副總理。他的妹妹是柬埔寨現任副總理洪馬尼（Hun Many）的妻子，而洪馬尼是前總理洪森（Hun Sen）的小兒子。

網路媒體泰詢問者（Thai Enquirer）日前報導也指出，美國當局，包括美國國土安全部（Department of Homeland Security）以及美國財政部金融執法機關犯罪執法網絡（FinCEN）正在調查毛爾伯格、嚴列克以及柬埔寨匯旺集團（Huione）與柬國詐騙集團的關聯。

賴特在其網站中指出，南非籍的毛爾伯格作為詐騙網絡的掛名代表，將不法資金轉換為遊艇、私人飛機與奢華生活，甚至在泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）掩護下運作。文中提到，詐騙園區多由中國黑幫營運，並受執政精英保護。美國國務院指出，來自70多國的人被販賣到柬埔寨被破詐騙全球的受害者，透過「殺豬盤」等網路投資詐騙手法，每年讓美國損失至少100億美元。

此外，網媒亞洲哨兵（Asia Sentinel）先前引述賴特報導指出，今年4月，戴克辛被拍到與毛爾伯格洽談購買「龐巴迪Global 7500」專機的過程。這架專機現在已成為戴克辛全球旅行的交通工具。

沃拉帕表示，「任何試圖用我的名字暗示與詐騙人士有關聯的說法都不是事實。那些聲稱我的妻子收到數百萬美元加密貨幣的說法完全是虛假的。她沒有任何加密貨幣帳戶，也從未收到過此類款項」。他強調，「我歡迎任何調查。我沒有什麼好隱瞞的」。

不過，沃拉帕承認曾與嚴列克會面，但否認曾擔任其公司的高級主管或顧問。他表示自己並不知道BIC集團的網站曾使用他的姓名和照片將他列為顧問。沃拉帕也澄清，他與毛爾伯格之所以認識，是因為他們的孩子就讀同一所學校，而非基於商業關係。

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