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追太子集團金流!北檢2度搜索8人 他才百萬交保與2女主管遭聲押

追太子集團金流!北檢2度搜索8人 他才百萬交保與2女主管遭聲押

【記者丁牧群/台北報導】台北地檢署偵辦太子集團在台洗錢案,11月4月指揮警、調發動第一波47路大搜索,包括位於和平大苑的8空殼公司、天旭國際科技等公司及成員住居所,拘提、約談24被告,複訊後將在台操盤的天旭人資長辜淑雯、前負責人王昱棠等4人聲押禁見獲准,其餘20成員5萬到100萬元交保或限制住居。 專案小組昨(18日)再進擊,指揮調查局台北市調處、刑事警察局發動第2波搜索,搜索8成員住所並拘提到案,其中4名博弈業務客服人員深夜已被諭令30萬至60萬元交保,今下午太子集團旗下天旭國際、尼爾創新公司與金流、財務相關的4名重要成員再移送北檢複訊,檢察官晚間將尼爾創新公司負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊3人聲押禁見,諭令天旭公司資訊主管郭正仁50萬元交保。
太子集團女幹部助脫產!法院裁定30萬交保 北檢抗告結果出爐

太子集團女幹部助脫產!法院裁定30萬交保 北檢抗告結果出爐

【記者丁牧群/台北報導】台北地檢署偵辦在柬埔寨進行跨國詐騙的「太子集團控股」(Prince Group)涉嫌在台洗錢案,日前向法院聲押禁見核心成員天旭國際公司人資長辜淑雯等5人,但法院僅裁准收押辜淑雯、天旭高層王昱棠、協助開走名車脫產的邱子恩、李守禮4人,負責管理和平大苑豪宅、在事發後協助太子集團脫產的凃又文卻以30萬元交保。北檢10日針對凃又文交保提起抗告,但高等法院今晚間裁定駁回。
太子集團女特助15萬交保燦笑惹議!卓榮泰一句話批法院 這下尷尬了

太子集團女特助15萬交保燦笑惹議!卓榮泰一句話批法院 這下尷尬了

【記者丁牧群/台北報導】台北地檢署偵辦在柬埔寨進行跨國詐騙的「太子集團控股」(Prince Group)涉嫌在台洗錢案,4日指揮警調發動47路搜索,並拘提、約談天旭國際幹部王昱棠等24被告到案,其中劉純妤曾任太子集團核心人物、中國大陸籍男子李添特助,北檢4日諭令劉女15萬交保,她離開時見到來辦保的丈夫,一路燦笑,網友怒批交保金太低,「難怪台灣是詐騙天堂」。 國民黨立委王鴻薇針對此爭議,昨(11日)在立法院會質詢行政院長卓榮泰,卓榮泰批法院「輕輕幾萬塊錢交保」,不僅國人觀感不好,對執法人員士氣是極大打擊。台北地院今中午急發聲明,澄清劉女是檢方諭令交保的,她根本沒被送來法院出庭。法院裁定交保的,是另名遭檢方聲押、30萬元交保的被告。
太子集團CEO女特助15萬交保燦笑 卓榮泰嘆:對執法人員是極大打擊

太子集團CEO女特助15萬交保燦笑 卓榮泰嘆:對執法人員是極大打擊

【記者施智齡/台北報導】柬埔寨跨國企業「太子集團」犯罪網絡遍佈30多個國家,集團在台灣開設空殼公司、買豪宅及跑車「漂白」犯罪所得,更經營博弈,台北地檢署4日指揮檢警發動搜索、拘提及查扣資產,其中,集團核心人物、大陸籍男子李添在台前特助劉純妤以15萬元交保,一路燦笑,引爆網友怒火。行政院長卓榮泰今表示,好不容易發現詐團,抓到首腦、相關人員,結果法院輕輕幾萬塊錢交保,「這不僅是國人觀感不好,對執法人員士氣是極大打擊。」
和平大苑管委會拒警訪查急通報太子集團!稱:住很多名人 她助脫產交保北檢抗告

和平大苑管委會拒警訪查急通報太子集團!稱:住很多名人 她助脫產交保北檢抗告

【記者丁牧群/台北報導】台北地檢署偵辦在柬埔寨進行跨國詐騙的「太子集團控股」(Prince Group)涉嫌在台洗錢案,4日指揮警調針對太子集團在台相關公司和成員發動搜索拘提,檢察官複訊後向法院聲押禁見核心成員天旭國際公司人資長辜淑雯等5人,但法院僅裁准收押辜淑雯、天旭高層王昱棠、協助開走名車脫產的邱子恩、李守禮4人,負責管理和平大苑豪宅、在事發後協助太子集團脫產的凃又文卻以30萬元交保。台北地檢署今天上午針對凃又文提起抗告。 據悉,台北地檢署於美方起訴太子集團後,曾指派警方到太子集團和平大苑豪宅訪查,清查停放在地下室的超跑數量,管委會卻以「我們是豪宅」、「裡面住很多名人」為由拒絕,還通知管理豪宅的台灣太子集團不動產,負責管理和平大苑的凃又文獲悉後,向上通報,還協助匯出不法款項,高層緊急下令成員邱子恩、李守禮連夜將超跑開走、過戶,雖檢警急攔,但仍有3部未追回,最終僅查扣26輛超跑。
周末精選|台灣淪太子集團極樂天堂!藏101洗錢博弈手法曝 24被告、扣豪宅超跑一次看

周末精選|台灣淪太子集團極樂天堂!藏101洗錢博弈手法曝 24被告、扣豪宅超跑一次看

【記者丁牧群、賴又嘉/台北報導】「太子集團控股」(Prince Group)創辦人兼董事長陳志在柬埔寨經營跨國詐騙,遭美國司法部起訴制裁,揭露太子集團將台灣當成洗錢、博弈據點,早於2016年就於101設立天旭國際公司開發線上博弈;隨後又以僑外資引進柬埔寨房產名義來台設立空殼公司,在周杰倫同棟豪宅「和平大苑」狂買11戶豪宅和超跑洗錢, 儼然將台灣當成洗錢賭博犯罪天堂。台北地檢署4日指揮檢警發動搜索,拘提行動,將陳志在台親信辜淑雯等4人收押,另查扣太子集團在台45億資產,包括和平大戶等18房產、26輛超跑及銀行帳戶。《知新聞》整理全案始末,還原太子集團在台精密布局,犯行曝光後,財務總監李添還向在台成員透露,陳志不在意,「沒事,都是小錢!」
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