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警示帳戶
獨家｜新北市刑大組長爆找下屬代簽1.2萬筆公文！同事怒檢舉　高層要查了

獨家｜新北市刑大組長爆找下屬代簽1.2萬筆公文！同事怒檢舉　高層要查了

【記者曾伯愷／新北報導】新北市刑事警察大隊經濟組長日前遭內部檢舉，近4個月於「警正班」受訓期間，委請下屬以她的公務帳號密碼登入「金融資料調閱暨聯防通報電子化平臺審核流程表單」，代簽萬筆公文。新北市警察局接獲檢舉，昨天由駐區督察前往該組查察，初步確認有行政瑕疵。《知新聞》詢問新北市警察局、新北市刑大，稍早刑大回應，會儘速釐清事實真相，後續加強教育。
2026/06/03 19:13
社會
銀行業史上最大罰單！台中銀行員涉詐團洗錢案犯多缺失　金管會重罰3200萬

銀行業史上最大罰單！台中銀行員涉詐團洗錢案犯多缺失　金管會重罰3200萬

【記者羅元駿／台北報導】台中銀行發生招募非法集團開立存款帳戶供洗錢詐騙用。金管會銀行局長童政彰今天親自出席例行記者會宣布，因台中商業銀行辦理存款開戶、客戶身分持續審查作業及帳戶監控機制所涉相關缺失，有未完善建立及未確實執行內部控制制度情事，核有違反銀行法、洗錢防制法等相關規定，處3200萬元罰鍰，創下銀行業最大筆罰單。
2026/05/12 20:10
財經 金融保險
遊日遇同鄉著急借錢！哀求轉帳台幣換日幣　台旅客心軟幫忙下場慘

遊日遇同鄉著急借錢！哀求轉帳台幣換日幣　台旅客心軟幫忙下場慘

【記者陳力維／綜合報導】近期有台灣民眾赴日本旅遊，卻傳出在當地街頭遭遇自稱同鄉的旅客，以「錢包遺失、急需日幣」為由，提出「網銀轉帳台幣換取日幣現金」的請求。然而，這其實是詐騙集團針對台灣人設計的新型「三方詐騙」手法。熱心幫忙的台灣旅客在交付日幣現金後，不僅在台灣的銀行帳戶會被列為警示帳戶而全面凍結，甚至可能面臨洗錢官司。媒體人與民眾在臉書發文示警，呼籲民眾出國在外務必收起過剩的同情心，遇到涉及金流的求助應直接請警方協助，以免淪為詐騙集團的洗錢工具。
2026/04/29 16:43
社會
獨家｜律師游光德詐騙洗錢1.1億跑了！剪斷電子手鐶澎湖出境　逃亡過程曝光

獨家｜律師游光德詐騙洗錢1.1億跑了！剪斷電子手鐶澎湖出境　逃亡過程曝光

【記者林志青／桃園報導】又有不肖律師和銀行內鬼淪詐騙集團！國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕丈夫杜秉澄的委任律師游光德涉嫌擔任詐騙集團首腦，勾結在台灣銀行放款部和外匯部任職的行員夫妻檔，透過投資詐騙手法詐騙179人，再將詐騙款項透過虛擬貨幣洗錢到境外，金額高達1.1億餘元，2024年10月24日被桃園地檢署起訴，原本被羈押的他，獲桃園地院裁定250萬元交保，同時配戴電子手環及監控手機自拍回傳，孰料上月22日游光德下午剪斷手環後，經台南安平、七股搭船到澎湖，檢警研判，游光德恐偷渡到中國大陸；據悉警方已逮捕1名可能幫助犯。桃園地院已對游光德發布通緝。
2026/04/04 16:26
社會 法庭
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