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數發部3管齊下防詐!各項指標顯示案件大幅下降 一文看懂今年打詐成果

數發部3管齊下防詐!各項指標顯示案件大幅下降 一文看懂今年打詐成果

【記者蕭文康/台北報導】詐騙橫行一直是國內民眾最關切的議題之一,而政府打詐成效也是各界評論的焦點。對此,數發部長林宜敬說明近年來打詐成果,包括積極推動防詐工作,透過《詐欺犯罪危害防制條例》立法、廣告實名制及科技阻斷機制,成功減少社群平台詐騙廣告。其中,截至114年,裁罰Facebook廣告詐騙案件4次,累計罰鍰1850萬元;網路詐騙通報查詢網App下載4.6萬人,通報超50萬件詐騙訊息;DNS RPZ攔阻詐騙網站逾11萬件;政府專屬短碼簡訊發送逾9000萬則,遊戲點數詐騙案件較112年減少70%;第三方支付業者嚴格抽查與淘汰,查核率達100%,他強調,數發部多管齊下有效降低詐騙風險,守護民眾財產安全。
犯罪拼圖|億級豪宅「漂白」黑錢加保值 詐團五鬼搬運何以躲掉台灣法律

犯罪拼圖|億級豪宅「漂白」黑錢加保值 詐團五鬼搬運何以躲掉台灣法律

【記者施智齡/台北報導】柬埔寨跨國企業太子集團控股(Prince Group)犯罪網絡遍佈30餘個國家,台灣成後端洗錢據點。回溯2017年,政府特別成立行政院層級的「洗錢防制辦公室」,打擊洗錢犯罪,但接續2年太子集團透過同套公式操作在台掌握9公司,砸黑錢購入北市豪宅「和平大苑」11戶,其中8公司更大辣辣轉登記在僅供「住家」使用的豪宅內,直到美國司法部提出起訴、制裁,政府才察覺此犯罪行徑,《知新聞》剖析此案,重新檢視台灣洗錢防制到底哪邊出現漏洞。
虛擬資產業登記制提前11月底上路 監管趨嚴兩家業者退出

虛擬資產業登記制提前11月底上路 監管趨嚴兩家業者退出

【記者林巧雁/台北報導】虛擬資產業將從現有洗錢防制法遵聲明,改採登記制,VASP登記制原定12月底上路,金管會今日宣布提前至11月底上路。沒有完成洗防聲明的業者,必須立即向金管會申請登記,獲得登記核准才能提供虛擬資產服務,否則將面臨2年以下有期徒刑,拘役或併科500萬元以下罰金。
虛擬資產洗錢防制明年起業者須登記 違規最重罰2年、500萬

虛擬資產洗錢防制明年起業者須登記 違規最重罰2年、500萬

【記者林巧雁/台北報導】金融監督管理委員會已研定「提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法」(VASP登記辦法)草案,另配合修正「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」(VASP洗防辦法),金管會證期局副局長黃厚銘今日表示,辦法預計年底前完成登記辦法草案,業者9個月內要完成登記,違反最重可處2年以下徒刑或500萬以下罰款。
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