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「台版柬埔寨」不只3律師洩密!再1律師遭拘提 涉洩詐團成員筆錄 

「台版柬埔寨」不只3律師洩密!再1律師遭拘提 涉洩詐團成員筆錄 

【記者曾伯愷/新北報導】檢警偵辦「台版柬埔寨」案,意外查出竹聯幫弘仁會成員陳姓兄弟涉嫌從2021年成立詐團水房,和其他詐團合作,透過虛擬貨幣洗錢高達3.5億元,檢警還發現有3名律師洩密,今年9月下旬搜索律師鄭皓文、秦睿昀、單鴻均,諭令3律師以50萬元到200萬元交保、限制出境出海。檢警持續追查發現,另名律師孫全平也涉嫌受鄭皓文指派洩漏筆錄、被告說詞,新北市刑大今天上午搜索孫男住處和事務所並拘提到案,據悉,孫男坦承有將筆錄及報告說詞轉告鄭皓文,但辯稱是受鄭委託派案才這麼做。警詢後依《刑法》洩密罪嫌移送北檢偵辦。
英國最大宗洗錢案!「比特幣女王」錢志敏遭判近12年 涉案達2040億元

英國最大宗洗錢案!「比特幣女王」錢志敏遭判近12年 涉案達2040億元

【編譯張翠蘭/綜合報導】 英國史上規模最大的比特幣洗錢案刑事審判周二(11/11)落幕,外號「比特幣女王」的中國籍首腦錢志敏(Zhimin Qian),詐騙了近13萬名投資者,被判處11年8個月監禁。此案判決還創下英國刑事史上最大宗加密貨幣查扣紀錄,涉案比特幣價值高達50億英鎊(約2040億元台幣)。
股東會、股市名師見面會全是臨演!詐團拍短影音詐1.2億 男師被騙6000萬崩潰

股東會、股市名師見面會全是臨演!詐團拍短影音詐1.2億 男師被騙6000萬崩潰

【記者林志青/台北報導】假投資詐騙集團為取信被害人,發通告找臨演拍攝短影音,剪輯成「股票老師見面會」、「慈善晚會」等影片,讓18位被害人信以為真,前後交付1億2000萬元。某中年男老師誤信股票老師,以為可以跟著飛,最後被騙6000萬元。刑事局今年陸續逮捕竹聯幫仁堂弘仁會柯姓男子(40歲)等17人,依詐欺、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌移送法辦。
涉洗錢開人頭戶!一銀女副理80萬交保、戴電子腳鐐 公司4點聲明

涉洗錢開人頭戶!一銀女副理80萬交保、戴電子腳鐐 公司4點聲明

【記者林巧雁、陳亮諭/台北報導 】第一銀行宜蘭分行5名行員,昨(15日)出因協助詐團開設人頭戶遭檢調搜索調查,3名行員交保,其中許姓女副理保釋金80萬元且戴電子腳鐐。全案依違反《洗錢防制法》、《銀行法》及《刑法》詐欺罪嫌偵辦。 一銀今表示,被偵訊同事作完偵訊後已回家,今正常上班,但偵訊不公開。據了解;有調一些客戶資料,不影響公司營運,將展開內部稽查。
虛擬貨幣聯防啟動!詐騙贓款購虛幣可凍結帳戶 50被害人拿回2481萬

虛擬貨幣聯防啟動!詐騙贓款購虛幣可凍結帳戶 50被害人拿回2481萬

【記者林志青/台北報導】國內詐欺案件頻傳,刑事局分析發現,詐騙集團近年頻繁將被害人贓款,透過「虛擬貨幣」進行洗錢,為有效攔阻被害人的血汗錢,刑事局今天與金管會證期局及虛擬通貨商業同業公會共同啟動虛擬貨幣聯防機制。未來被害人贓款所購虛擬貨幣流入的帳戶,警方調查屬實可凍結帳戶,日後返還被害人。刑事局表示,今年1至2月已返還50位被害人2481萬元,未來將持續返還贓款,守護民眾財產安全。
工程師被劈腿奔荷蘭狂呼麻!帶6顆種子回台想種植 計畫曝光下場超慘

工程師被劈腿奔荷蘭狂呼麻!帶6顆種子回台想種植 計畫曝光下場超慘

【記者丁牧群/台北報導】台南蔡姓碩士在科技公司當工程師,曾因表現優異獲頒貢獻獎,但他2022年被女友劈腿超鬱卒,出差去荷蘭時竟天天吸大麻麻醉自己,還仗恃「工程師乾乾淨淨的」不會被海關盤查,在荷蘭買6顆大麻種子藏在行李中帶回台灣在家中種植,甚至擬定計畫要找外勞在深山種植、販賣,被警方查獲後,最高法院依《毒品危害防制條例》將蔡男判刑2年8月定讞,他聲請再審喊冤說自己因為情傷才呼麻,沒有販賣意圖,但遭法院駁回,已入獄服刑。
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