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虛擬貨幣洗錢

獨家｜律師游光德詐騙洗錢1.1億跑了！剪斷電子手鐶澎湖出境　逃亡過程曝光

獨家｜律師游光德詐騙洗錢1.1億跑了！剪斷電子手鐶澎湖出境　逃亡過程曝光

【記者林志青／桃園報導】又有不肖律師和銀行內鬼淪詐騙集團！國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕丈夫杜秉澄的委任律師游光德涉嫌擔任詐騙集團首腦，勾結在台灣銀行放款部和外匯部任職的行員夫妻檔，透過投資詐騙手法詐騙179人，再將詐騙款項透過虛擬貨幣洗錢到境外，金額高達1.1億餘元，2024年10月24日被桃園地檢署起訴，原本被羈押的他，獲桃園地院裁定250萬元交保，同時配戴電子手環及監控手機自拍回傳，孰料上月22日游光德下午剪斷手環後，經台南安平、七股搭船到澎湖，檢警研判，游光德恐偷渡到中國大陸；據悉警方已逮捕1名可能幫助犯。桃園地院已對游光德發布通緝。

2026/04/04 16:26

社會法庭

有片｜四海幫主張存偉500萬交保！　涉1.2億黃金走私案返台過年遭逮

有片｜四海幫主張存偉500萬交保！　涉1.2億黃金走私案返台過年遭逮　

【記者林志青／台北報導】四海幫主、綽號「純偉」的張存偉，昨天（11日）上午遭刑事局電偵二隊逮捕。警方持1張拘票、3張搜索票，前往張存偉住居所及辦公室搜索，帶回張存偉及相關物證。檢警查出，張存偉涉及去年6月「安心幣商」假投資詐欺集團案，當時查扣「鉛包金」的黃金門擋，發現部分金流來自張存偉，11日上午趁張存偉返台過年將他逮捕，下午移送台北地檢署偵辦。檢察官複訊後，下午5時許依詐欺等罪嫌諭令500萬元交保，限制出境出海。

2026/02/12 17:28

社會突發現場

「台版柬埔寨」不只3律師洩密！再1律師遭拘提　涉洩詐團成員筆錄

「台版柬埔寨」不只3律師洩密！再1律師遭拘提　涉洩詐團成員筆錄　

【記者曾伯愷／新北報導】檢警偵辦「台版柬埔寨」案，意外查出竹聯幫弘仁會成員陳姓兄弟涉嫌從2021年成立詐團水房，和其他詐團合作，透過虛擬貨幣洗錢高達3.5億元，檢警還發現有3名律師洩密，今年9月下旬搜索律師鄭皓文、秦睿昀、單鴻均，諭令3律師以50萬元到200萬元交保、限制出境出海。檢警持續追查發現，另名律師孫全平也涉嫌受鄭皓文指派洩漏筆錄、被告說詞，新北市刑大今天上午搜索孫男住處和事務所並拘提到案，據悉，孫男坦承有將筆錄及報告說詞轉告鄭皓文，但辯稱是受鄭委託派案才這麼做。警詢後依《刑法》洩密罪嫌移送北檢偵辦。

2025/11/12 18:01

社會突發現場

英國最大宗洗錢案！「比特幣女王」錢志敏遭判近12年　涉案達2040億元

英國最大宗洗錢案！「比特幣女王」錢志敏遭判近12年　涉案達2040億元

【編譯張翠蘭／綜合報導】英國史上規模最大的比特幣洗錢案刑事審判周二（11/11）落幕，外號「比特幣女王」的中國籍首腦錢志敏（Zhimin Qian），詐騙了近13萬名投資者，被判處11年8個月監禁。此案判決還創下英國刑事史上最大宗加密貨幣查扣紀錄，涉案比特幣價值高達50億英鎊（約2040億元台幣）。

2025/11/12 12:07

國際熱搜話題

洗錢手法大公開　這些產業最容易被盯上

洗錢手法大公開　這些產業最容易被盯上

【記者林巧雁／台北報導】柬埔寨詐騙集團太子集團大手筆在台買豪宅洗錢，還有那些行業、模式是犯罪集團洗錢常態呢？台北商業大學財政稅務系副教授黃士洲接受《知新聞》專訪揭露，洗錢有一定的pattern(模式)，異常的豪宅交易、高出水準的租金、超高預算的電影製作、外勞地下匯兌組織、賭場、醫美產業等，都是容易被鎖定的洗錢方法。

2025/10/25 14:22

財經

賺1500元換關3個月、3萬罰金！詐團4千門門號破5成民眾售出　NCC提醒會有前科

賺1500元換關3個月、3萬罰金！詐團4千門門號破5成民眾售出　NCC提醒會有前科

【記者陳怡文／台北報導】台灣詐騙問題嚴重，且犯罪手法不斷進化，NCC今(10/9)PO文提醒，「賣門號很好賺？小心成為詐欺幫助犯！」，日前警方查獲台中豪宅內「貓池」設備的電信詐騙機房，4000個門號中就有超過2000門是由自然人賣出去的，而過去一門販售3000元，隨稽查增加，漲到5000元，提醒民眾勿貪小便宜，惹上麻煩，這會有前科，就有案例是民眾1500元賣門號給詐團，遭處有期徒刑3月，併科罰金新台幣3萬元。

2025/10/09 11:33

生活消費

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