英國最大宗洗錢案！「比特幣女王」錢志敏遭判近12年　涉案達2040億元

【編譯張翠蘭／綜合報導】 英國史上規模最大的比特幣洗錢案刑事審判周二（11/11）落幕，外號「比特幣女王」的中國籍首腦錢志敏（Zhimin Qian），詐騙了近13萬名投資者，被判處11年8個月監禁。此案判決還創下英國刑事史上最大宗加密貨幣查扣紀錄，涉案比特幣價值高達50億英鎊（約2040億元台幣）。

根據彭博、路透社及英國廣播公司（BBC）等媒體報導，47歲被告錢志敏因涉嫌非法取得及處理比特幣，11月11日在倫敦南華克皇家法院被判刑11年8個月。法官黑爾斯（Sally-Ann Hales）在庭上說道：「你是這起犯罪從頭到尾的策劃者。你的動機純粹是貪婪。」錢志敏在法庭上在聽到判決，當庭痛哭。

協助她洗錢的馬來西亞籍47歲華裔男子林成福（Seng Hok Ling，譯音），則因為移轉犯罪所得，遭處4年11個月徒刑。

逾12.8萬人受騙

案情指，錢志敏2014至2017年在中國策畫大型傳銷詐欺案，手法主要透過社交媒體、口耳相傳及公開推介會吸引投資者。她在天津註冊藍天格銳電子科技有限公司，宣稱發高科技產品及開採比特幣，販售「全球唯一數位資產保值險」、AI「生命手環」等商品，宣稱短期投資有三倍回報，絕對保本、投資報酬率高達300%至400%。她前後總計得手逾400億人民幣（逾1700億元台幣），逾12萬8400人受害，大多數年齡介乎50至75歲，涵蓋中國幾乎每一個省份。

她在中國被調查後，2017年持「張雅迪」（Yadi Zhang）為名的假護照潛逃歐洲，輾轉進入英國，並繼續利用比特幣等虛擬貨幣洗錢，過著奢華生活頻繁出入五星級飯店、購買高檔珠寶，包括兩隻價值超過11.9萬英鎊（約486萬元台幣）的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）手錶。

在英國、杜拜購豪宅「洗錢」

據悉，錢志敏非常謹慎，主要以自駕的方式出門。錢志敏曾在英國、杜拜等多地購置豪宅，試圖將非法資金「洗白」，2018年，錢志敏因試圖超過2300萬英鎊（約2600萬歐元）購買豪宅，由於大額資金來歷不明，引起英國當局注意，搜查其住所，查獲擁有6.1萬枚比特幣的設備，這筆加密貨幣當時價值約15億英鎊（約612億元台幣）。

錢志敏當時不在屋內，最終在英國警方與中國方面的合作追緝下，錢志敏在逃亡近6年後，於去年4月在英國約克市一處民宿落網。警方在屋內各處搜出大量電子設備，這些設備及其錢包中存有價值超過6000萬英鎊（約24.5億元台幣）的加密資產、約4.8萬英鎊（約196萬元台幣）現金以及珠寶。

處理不法資產成新戰場

根據中央社報導，英國檢方在法庭的陳述及偵辦此案的倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）表示，當時在約克市隨錢志敏被帶回警局偵訊的4人之中，有1名台灣男子。這4人都是錢志敏自海外非法雇用的「員工」，從事家務、保全等工作，但該名台灣男子「職責不明」。警方最終未對該名男子採取進一步法律行動；他後來在去年11月離開英國。

比特幣價格從2018年底的3600美元，一路飆升至近10萬美元，讓錢志敏的非法財富進一步膨脹。

如今如何處置查扣的不法資產，也成為各方新戰場。目前，英國政府正向高等法院申請，爭取保留部分沒收資產，用於支援倫敦的反罪行工作；而中國投資者亦正提出追討申請，希望取回被騙的巨額資金。

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