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會計師助詐團盜刷千萬!10連鎖超商、酒條通老闆也涉案 全遭起訴求重刑

會計師助詐團盜刷千萬!10連鎖超商、酒條通老闆也涉案 全遭起訴求重刑

【記者林志青/台北報導】刑事局偵辦Apple最大經銷商「德誼數位」區經理勾結詐團盜刷案,發現全台最大洋酒連鎖專賣店「酒條通」老闆江偉正(52歲)也配合詐騙集團進行盜刷,居中牽線的竟是德昌聯合會計師事務所的執業會計師莊志強(55歲)與山楓旅行社董事吳思源(57歲),另有10家7-11超商也配合詐團盜刷,合計盜刷1800瓶12年麥卡倫、5萬多包峰、七星等品牌香菸,不法獲利1130萬餘元。桃園地檢署今天起訴吳男、莊男、江男等9人,吳、莊分別求處有期徒刑18年、15年,其餘3至10年不等,以示警懲。
有片|專騙長者!買賣「幽靈靈骨塔」4年詐4000萬 警破詐團逮12人

有片|專騙長者!買賣「幽靈靈骨塔」4年詐4000萬 警破詐團逮12人

【記者王煌忠/綜合報導】刑事局智財大隊偵破「買空賣空」納骨塔詐騙案!以32歲李姓男子為首的詐騙集團,鎖定高齡長者,以購買靈骨塔權狀、節稅及代書費等話術行騙,再以保管費、廣告費等名目進行二次詐騙,犯罪長達4年,造成10多名被害人受害,不法所得高達4千多萬元;警方兩波行動共拘提12名嫌犯到案,查扣現金137萬餘元、BMW與BENZ轎車各1輛及多項帳冊證物,全案依詐欺、組織犯罪及洗錢等罪嫌移送偵辦。
周末精選|揭密太子集團洗錢百億手法!10年縝密佈局全瓦解 陳志、李添起訴求刑意義曝

周末精選|揭密太子集團洗錢百億手法!10年縝密佈局全瓦解 陳志、李添起訴求刑意義曝

【記者丁牧群/台北報導】台北地檢署本月4日偵結太子集團在台洗錢、博弈案,查出太子集團早於2016年來台成立多間公司,利用集團於18國掌控的250個境外公司進行假交易,或以自行開發的冷錢包連結地下匯兌等手法,將犯罪所得匯入台灣,大買和平大苑豪宅、超跑、精品,10年間洗錢金額高達107億元,涉案人數約百人。北檢揭露集團縝密布局,依《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》等罪起訴集團首腦陳志、李添等高層,以及在台成員共計62人,其中14人遭求刑,最重的為操縱指揮成員在台犯案的李添,求刑20年,在台核心幹部辜淑雯16年、王昱棠15年,陳志僅雖遭求處法定刑最高刑度,但最高只能判13年。至於9名案發後被羈押的幹部,台北地院召開接押庭後裁定全數交保。北檢已提準抗告。
太子集團洗錢107億手法曝!18國設250公司 還開發冷錢包連地下匯兌 

太子集團洗錢107億手法曝!18國設250公司 還開發冷錢包連地下匯兌 

【記者丁牧群/台北報導】台北地檢署今天偵結太子集團在台洗錢、發展博弈犯罪案,依洗錢、賭博、組織犯罪等罪起訴集團首腦陳志、在台操盤的二當家李添及核心幹部辜淑雯共62人,並起訴天旭等13家涉案公司,另有開發博弈軟體的24名工程師獲緩起訴。 北檢認定陳志為了將大量詐騙所得投入線上賭博事業,賺取更多黑心錢,並透過賭博網站入出金管道洗錢,自2016年起於台灣成立多家公司,並在18個國家設立250家境外公司,持有453個國內外金融帳戶,以境外公司間製作不實交易合約,透過外匯管道洗錢,並利用自行開發得OJBK錢包連結地下匯兌水房,將犯罪所得清洗後匯入台灣,購買名車、精品及豪宅,並支應集團在台支出。
凱基金孫公司遭盜3.1億!副理淪內鬼偷帳密金鑰 「五鬼搬運」手法全曝光

凱基金孫公司遭盜3.1億!副理淪內鬼偷帳密金鑰 「五鬼搬運」手法全曝光

【記者於維奕/綜合報導】凱基金控孫公司、中華開發資本驚爆內鬼盜領鉅資3.1億,震驚金融圈。新北地檢署上月28日偵結,行政處投資作業管理組副理葉姓女子,涉嫌勾結「假檢警」詐欺集團,利用職務之便竊取同事密碼,跨海盜領公司代管基金共美金1,018萬餘元(約折合新臺幣3億1,300萬餘元)。檢方偵辦後依違反《組織犯罪防制條例》、洗錢及背信等罪嫌提起公訴,並因其嚴重破壞金融秩序,建請法院從重量刑。
催繳水費簡訊有詐!刺青師勾黑幫盜刷百人450萬 24人落網遭起訴

催繳水費簡訊有詐!刺青師勾黑幫盜刷百人450萬 24人落網遭起訴

【記者林志青/台北報導】刑事局電偵大隊比對國內近年釣魚簡訊詐騙案,發現背後是集團所為,抽絲剝繭後發現,曾任刺青師的張姓男子(30歲)與竹聯幫地堂赤龍會大哥郭姓男子(37歲)等人共組釣魚簡訊集團,利用人頭手機門號發送大量釣魚簡訊,假冒「自來水公司」、「遠通電收」名義,發送催繳簡訊並附上假冒官網的連結,誘騙民眾點入,輸入信用卡及認證碼,盜刷後變現牟利。全台107人被騙,盜刷金額逾450萬元。刑事局2024年逮捕張男等24人,警訊後,依詐防條例、詐欺、組織等罪移送,月前已遭起訴。
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