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「和平大苑」成太子集團洗錢據點!首腦陳志在台11豪宅未查扣 原因曝光

「和平大苑」成太子集團洗錢據點!首腦陳志在台11豪宅未查扣 原因曝光

【記者曾伯愷、丁牧群/台北報導】「太子集團控股」(Prince Group)創辦人兼董事長陳志因涉犯電匯詐欺、洗錢,遭美國制裁,其中9家在台灣登記的公司都位於北市大安區和平東路豪宅「和平大苑」,陳志還被發現在台擁有11座豪宅。警政署長張榮興今到立院備詢,被立委問及對於陳志的豪宅打算怎麼處分?他說,已報請台北地檢署指揮偵辦,會和美方聯繫相關事證,未來若有涉嫌犯罪會做查扣。不過據了解,北檢雖15日已分案偵辦,但至今仍未取得美方相關資料,尚未啟動相關作為。
獨家|涉柬埔寨詐騙台灣9公司遭美制裁!竟藏身「周董同棟豪宅」 北檢、刑事局出手了

獨家|涉柬埔寨詐騙台灣9公司遭美制裁!竟藏身「周董同棟豪宅」 北檢、刑事局出手了

【記者曾伯愷、丁牧群/台北報導】美國司法部14日公布紐約聯邦法院一份起訴書,內容指控柬埔寨跨國企業集團「太子集團控股」(Prince Group)的創辦人兼董事長陳志涉犯電匯詐欺、洗錢及以囚虐手段強逼「豬仔」進行加密貨幣投資詐騙等罪。美國財政部已對太子集團跨國犯罪組織內的146個目標實施全面制裁,其中包括9家在台灣登記的公司。 《知新聞》追查發現,9間公司都位於北市大安區和平東路,登記為僑外資、其中8間代表人均為林姓男子,且都位於豪宅和平大苑,藝人周杰倫也住在該豪宅。 刑事局指出,針對事涉台灣公司部分,將向美方洽查相關資訊,倘有國人涉案或有違反我國法令不法活動,將依法偵處。台北地檢署則表示,今天已主動分案調查,全案朝違反《洗錢防制法》等方向偵辦。
「國民女婿」遭當詐團幌子喬病床還偽造簽名 羅一鈞親上火線澄清、怒告2罪

「國民女婿」遭當詐團幌子喬病床還偽造簽名 羅一鈞親上火線澄清、怒告2罪

【記者賴昀岫/台北報導】連「國民女婿」都成詐騙受害者!媒體報導,一名女子「黃冠禎」謊稱自己是疫情指揮中心總祕書、疾管署副祕書,不只收費幫病患喬台大病床,更在言語中暗示與疾管署副署長羅一鈞關係良好。羅今天在臉書發表三點澄清,包含該文件內容純屬偽造,並強調自己的簽名「不是長那樣(沒有那麼醜)」、不認識該名女子也從不幫人喬床,該署並於今天至中正一分局報案「偽造文書、妨礙名譽」。
歐悅集團CEO成地面師影舞者!勾詐團得手3.7億 300萬元交保

歐悅集團CEO成地面師影舞者!勾詐團得手3.7億 300萬元交保

【記者於維奕/綜合報導】摩鐵CEO(執行長)淪台版「地面師」詐團主謀!知名汽車旅館集團「歐悅」的林姓執行長,涉以假檢警行騙,再勾結地政士、貸款專員,以「地面師」手法誘騙抵押房產,甚至也受害者遭2度詐騙,受害人達12人被騙3.7億餘元,還有被害人抑鬱而終;彰檢近日偵結,依加重詐欺取財等罪嫌起訴8人,主嫌林男求刑10年。彰化地院今天表示,諭知林男以300萬。
摩鐵CEO涉台版地面師案!狠扒2次皮被害人抑鬱而終 「得手3.7億」手法曝光

摩鐵CEO涉台版地面師案!狠扒2次皮被害人抑鬱而終 「得手3.7億」手法曝光

【記者於維奕/綜合報導】摩鐵CEO(執行長)淪台版「地面師」詐團主謀!知名汽車旅館集團「歐悅」的林姓執行長,涉以假檢警行騙,再勾結地政士、貸款專員,以「地面師」手法誘騙抵押房產,甚至也受害者遭2度詐騙,受害人達12人被騙3.7億餘元,還有被害人抑鬱而終;彰檢近日偵結,依加重詐欺取財等罪嫌起訴8人,主嫌林男求刑10年。歐悅集團也發聲明回應。
高雄金融機構阻詐14.3億 這銀行立大功!女副理「多管閒事」攔截49件詐騙

高雄金融機構阻詐14.3億 這銀行立大功!女副理「多管閒事」攔截49件詐騙

【記者古和純/高雄報導】根據警方資料,高雄市金融機構去年阻詐金額高達14億3313萬0256元,共1933件,其中高雄國泰世華銀行成果最為豐碩,攔阻3052萬,其中49件全被左營分行副理盧虹如識破,她說,一開始客戶難免抱怨行員多管閒事,但她把客戶當成家人,將心比心誰都不願家人受騙;高市警察局長林炎田讚嘆她的熱誠,特地公開嘉獎她替客戶守住金錢。
落網片|譚艾珍遭假檢警詐百萬!警鷹眼揪出貓膩急阻 車手遭收押

落網片|譚艾珍遭假檢警詐百萬!警鷹眼揪出貓膩急阻 車手遭收押

【記者王志弘/台南報導】知名藝人譚艾珍日前掉入假檢警詐騙陷阱,提領出上百萬元積蓄,以為是秘密協助檢察官辦案,還不敢對女兒歐陽靖透露半點案情,幸員警早先查獲車手,及時攔阻騙局。歐陽靖發文感謝警方機警,制止第二次的匯款,「對方話術強到根本是催眠的等級」,呼籲大家停止檢討受害者,以鼓勵其現身說法,覺得哪裡怪怪的就須立刻打165求證。
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