政院提修法 未經許可經營虛擬資產業務、發行穩定幣涉犯罪適用洗錢罪 【記者施智齡/台北報導】因應新興犯罪、資金移轉樣態,行政院會今通過《洗錢防制法》部分條文修正草案,將未完成洗錢防制、服務能量登記或登錄,即提供虛擬資產或第三方支付服務之犯罪增列為洗錢罪之特定犯罪;另未經許可經營虛擬資產業務及發行穩定幣等行為,使相關犯罪後續如有洗錢行為,均可適用洗錢罪處罰。 2026/08/13 16:24 政治 黨政要聞
南山人壽數位轉型催生3大AI機器人 AI擬真對練訓練業務高手 【記者林巧雁/台北報導】南山人壽全新打造南山數轉基地,訓練3大AI機器人、腦力陪跑員、法遵助理,業務員AI語音智能對練年底上線,核保、理賠也運用AI圖譜類似蜘蛛網的技術,更快揪出潛在可疑的犯罪態樣。 2026/05/13 11:08 財經 金融保險
兆豐銀告別10年洗錢案 美國正式解除裁罰令 【記者林巧雁/台北報導】兆豐銀行今發布新聞稿指出,美國聯邦準備銀行理事會於美國東部時間4月9日公告,終止對兆豐銀行及兆豐銀行紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行之裁罰令。 2026/04/10 18:28 財經 金融保險
台男澳門賭場10天狂刷1900萬!竟是博弈集團跨境洗錢330億手法 刑事局逮20人 【記者曾伯愷/台北報導】刑事局破獲一起跨境賭場洗錢330億元案件,從事旅遊業的廖姓主嫌涉嫌和從事建材商的周姓男子共謀,將九州等線上博弈網站的營利,透過第三方支付匯入多間空殼公司,再找人申辦信用卡擔任刷卡手,集團先將溢繳信用卡費匯到刷卡手的帳戶,刷手再到澳門地區賭場刷卡購買鉅額博弈籌碼換成現金,完成境外洗錢。其中一名李姓刷卡手短短10天內刷卡1900萬元,不只協助集團洗錢,還賺到信用卡紅利、和賭場免費機票住宿。 刑事局去年發動4波搜索,逮捕主嫌廖男等20人,雲林地檢署今偵結全案,依《洗錢防制法》等罪起訴廖男等20人。 2026/03/23 11:57 社會 突發現場
台灣首家公眾科技Oen應援科技推動AI金流革新 擴大商務支付版圖 【記者蕭文康/台北報導】台灣第一家公眾科技新創公司Oen應援科技2025年平台交易筆數達328萬筆,成長225%,成功跨足公益以外的計程車、美業等商業市場,並成為亞洲首家導入VISA Click to Pay服務平台。展望未來,2026年發展聚焦於AI金流、資安防護及國際應援,打造智慧、安全、跨國一站式服務生態系,推動應援經濟質變,2027年擬邁向IPO發展。 2026/01/21 13:36 財經 產業脈動
10家銀行捲入太子詐團洗錢案 彭金隆:已全面金檢、大額通報暫符規定 【記者林巧雁/台北報導】柬埔寨太子集團全球詐騙洗錢,來台在買11棟豪宅、名車,在台洗錢45億,多位立委今天在立法院財委會關切,難道銀行都沒通報?幾十億在60個帳戶轉來轉去,銀行在做什麼?若不是美國通知還被蒙在鼓裡。 2025/11/12 16:23 財經 金融保險