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銀行業史上最大罰單！台中銀行員涉詐團洗錢案犯多缺失　金管會重罰3200萬

銀行業史上最大罰單！台中銀行員涉詐團洗錢案犯多缺失　金管會重罰3200萬

【記者羅元駿／台北報導】台中銀行發生招募非法集團開立存款帳戶供洗錢詐騙用。金管會銀行局長童政彰今天親自出席例行記者會宣布，因台中商業銀行辦理存款開戶、客戶身分持續審查作業及帳戶監控機制所涉相關缺失，有未完善建立及未確實執行內部控制制度情事，核有違反銀行法、洗錢防制法等相關規定，處3200萬元罰鍰，創下銀行業最大筆罰單。
2026/05/12 20:10
財經 金融保險
傳台中銀36億案件為延誤通報？金管會強調「絕無此事、實屬誤解」

傳台中銀36億案件為延誤通報？金管會強調「絕無此事、實屬誤解」

【記者羅元駿／台北報導】有媒體報導台中銀4分行新台幣36億元的內鬼案，是金管會「延誤通報」長達8個月。金管會今天澄清，2025年3月檢查台中銀、4月底才完成實地檢查工作，結束後彙整分析資料時發現多起分行涉有洗錢詐騙行為，整理複雜金流及查證極為費時，隨即於去年12月主動移送檢調偵辦，絕無延誤通報。
2026/04/25 16:15
財經 金融保險
台中銀內鬼勾結詐團案　金管會要請總經理「喝咖啡」並依責任地圖祭處分

台中銀內鬼勾結詐團案　金管會要請總經理「喝咖啡」並依責任地圖祭處分

【記者羅元駿／台北報導】檢調近期查出台中銀4分行主管與行員配合詐團洗錢約新台幣36億元。金管會今天表示，是檢查局去年有發現疑似勾結詐團樣態、涉刑法案件，在去年下半年主動移送檢調，近期會請台中銀總經理到會中說明，金管會也將依行政程序與責任地圖等予以裁處。
2026/04/23 18:53
財經 金融保險
台中商銀又爆弊案！4分行經理、2襄理助詐團洗錢36億　聲明「不容許任何違法行為」

台中商銀又爆弊案！4分行經理、2襄理助詐團洗錢36億　聲明「不容許任何違法行為」

【記者丁牧群、王煌忠／連線報導】台中商銀前董事長王貴鋒被控以11億元公款租購豪車、私人飛機，帶家人出國旅遊，還租用招待所跟朋友抽雪茄、打牌，奢豪享樂全由台中商銀、台中銀保經公司買單，去年被依《證交法》、《銀行法》特別背信罪、《洗錢防制法》洗錢罪起訴求刑15年，由新北地院審理中。檢警調另查出台中商銀潭子、北屯、中正、頭份4分行的4名經理、2名襄理，配合詐團首腦、地產大亨洪岳鵬洗錢36億餘元，今依洗錢等罪起訴洪男及4名經理、2名襄理共7人。
2026/04/23 17:18
社會 法庭
台中銀前董座A公款11億！爽搭私人飛機出遊、租購超跑豪車　出庭吐一句

台中銀前董座A公款11億！爽搭私人飛機出遊、租購超跑豪車　出庭吐一句

【記者丁牧群／台北報導】台中商業銀行大股東、前董事長王貴鋒在職時，涉嫌挪用11億元公款，用於租購超跑豪車、私人飛機，過年多次帶家人出國旅遊，也用公款享受奢豪生活。新北地檢署2024年依《銀行法》特別背信等罪起訴王男，向法院求處重刑15年、併科罰金5億元。新北地院今下午開庭，王貴鋒抵達時一度閃鏡頭，進門前對《知新聞》記者說：「有機會麻煩平衡報導一下，謝謝。」
2026/04/22 14:54
社會 法庭
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