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傳台中銀36億案件為延誤通報？金管會強調「絕無此事、實屬誤解」
【記者羅元駿／台北報導】有媒體報導台中銀4分行新台幣36億元的內鬼案，是金管會「延誤通報」長達8個月。金管會今天澄清，2025年3月檢查台中銀、4月底才完成實地檢查工作，結束後彙整分析資料時發現多起分行涉有洗錢詐騙行為，整理複雜金流及查證極為費時，隨即於去年12月主動移送檢調偵辦，絕無延誤通報。
台中地檢署24日發出新聞稿指出，台中銀案是由金管會在2025年3月間，對台中銀辦理一般業務檢查時，發現潭子分行經理涉有招募非法集團開立存款帳戶供洗錢詐騙用，而於同年12月8日函請法務部調查局進行調查。此新聞稿被外界解讀為金管會「延誤通報」，產生長達8個月的偵辦真空期。
金管會強調，為秉持打擊非法詐欺行為勿枉勿縱原則，需多方查證分析，持續蒐證相關資料及釐清事實，並於2025年10月洽法務部駐金管會檢察官，充分交換意見及討論研議後，並備妥完整的相關檢查意見及資料，隨即於12月移送檢調偵辦。
金管會說明，並在2026年3月配合檢調偵查需要，協助提供案關其他資料，均即時充分配合檢調偵查。至於媒體報導直接以實地檢查開始日到移送檢調日的差異，視為延遲通報時間、實屬誤解。
金管會表示，秉持打擊非法詐欺行為勿枉勿縱原則，對銀行人員與詐團勾結無法容忍也決不寬貸，若有發現不法均本著主動積極、完整查證且立即通報檢調，更無延宕通報情事。
金管會也感謝台中地檢署、調查局各地相關調查站、台中市政府警察局刑事警察大隊等單位辛勞，及法務部駐金管會檢察官提供專業意見的協助，使此案可以在跨機關聯合協作打詐防詐下順利由檢調起訴，未來金管會也將持續與檢調合作無間，跨機關合力打擊金融犯罪。
