獨家｜３張圖露餡！陳志太子集團神鬼騙局　16家藏身台灣洗錢9年

【生活中心／台北報導】經營跨國詐騙洗錢的柬埔寨「太子集團」遭英美制裁，首腦陳志目前下落不明。據美國財政部公布犯罪地圖，台灣和英屬維京群島、開曼群島、新加坡、香港都是該集團設空殼公司洗錢根據地。陳志在2021年前來台10多次，《知新聞》10/23追查，除陳志集團在台設立9家公司遭列黑名單外，還有7家漏網之魚，總計16家公司以新加坡、貝里斯、維京群島、馬紹爾群島等籍的僑外資設立，至少可追溯自2016年，在台涉詐洗錢歷史長達9年。

台北地檢署11/4指揮警調發動47路搜索太子集團在台相關公司、成員住居所，並拘提、約談24名被告到案，檢察官11/5先後將集團在台設立的天旭國際公司人資長辜淑雯、王昱棠共5名核心幹部聲押禁見，王男曾為台灣太子不動產負責人，案發後指示邱男藏匿價值共4.7億的26輛名車。已聲請扣押該集團在台不動產18筆、車位48個、各式豪華汽車26輛以及60個銀行帳戶內資產，合計扣押價值為45億2766萬餘元。

台北地檢署偵辦在柬埔寨進行跨國詐騙的「太子集團控股」（Prince Group）涉嫌在台洗錢案，11/4指揮警調發動47路搜索太子集團在台相關公司、成員住居所，並拘提、約談24名被告到案，檢察官11/5先後將集團在台設立的天旭國際公司人資長辜淑雯、王昱棠共5名核心幹部聲押禁見，法院今凌晨先裁准羈押辜女，晚間先後裁押集團核心幹部邱子恩、李守禮、王昱棠。王男曾為台灣太子不動產負責人，案發後指示邱男藏匿價值共4.7億的26輛名車；李男於移車時被專案小組攔下。

另名遭聲押的核心幹部凃又文，她負責管理集團購買的和平大苑多間豪宅，但法院晚間裁定30萬元交保，限制住居，凃女離開法院時以外套包著臉部，躲媒體鏡頭。另外，遭美方制裁的2名女子黃婕、施亭宇昨經檢察官複訊後，諭令各以50萬元交保，限制出境出海。

太子集團的虛擬貨幣詐騙鎖定在美國等多個國家的民眾，再把非法營收投入在英屬維京群島、開曼群島、新加坡、香港和台灣成立的空殼公司和控股公司的複雜網路，這些錢再跟太子集團的合法生意所得混再一起。太子集團並勾結犯罪集團在帛琉進行掠奪性投資。

太子詐團9年前在台設公司

太子集團在台灣、中國及新加坡等全球多國的資金版圖近期陸續曝光。據香港媒體周三（10/22）披露，陳志利用香港洗錢時間長達9年，手法為先購豪宅再控制上市公司。在台灣和陳志相關的集團企業也用類似手法買豪宅洗錢，時間也長達9年，除花30多億元買豪宅外，最早是2016年6月在台設立「天旭國際科技公司」。

「天旭國際科技公司」以貝里斯商僑外資設立，公司地點竟然就租在台北101大樓，負責人是現年53歲的新加坡籍男子YEO SIN HUAT ALAN(楊新發)，和列名經理人的38歲中國籍男子李添LI THET，兩人都是太子集團高層，被列制裁黑名單。

據港媒報導李添在北京出世，持柬埔寨和萬那杜護照。制裁文件指，他是陳志為首腦的太子犯罪集團財務長（CFO），管理太子集團非法資金流中的黑錢和負責大宗現金走私，在港也染指控制香港上市公司。

遭制裁黑名單都曾在台公司掛名

天旭國際公司在徵人網站宣稱致力軟體開發領域，至今已擁有近2百位工作夥伴。據曾經前往面試的網友分享，就是中國博弈廠商，徵不少遊戲工程師，因公司設在101大樓，還以為應該是合法的，平均月薪62.7K。雖目前公司資料顯示營業中，但去電已無人接聽，官網也已關閉。

台北101業者稍早對此做出回應表示，台北101對於任何涉及詐騙或違法之行為，均秉持絕不容忍之立場，已就本案積極配合政府單位深入瞭解案情，後續並將依法辦理相關事宜，以維護社會秩序。

遭列制裁黑名單的太子集團在台企業，包括太子不動產公司、睿督、邁羽、博居、博居貳、鳴灣、澄碩、聯凡和聯凡貳公司，總計9家公司，但以這9家公司的負責人和董監事、經理人等資料清查，還有包括天旭國際科技等7家相關公司。

僑外資掩護非法

太子集團首腦陳志在太子不動產和尼爾創新國際兩間公司掛名經理人。太子高層除李添和YEO SIN HUAT ALAN和陳秀玲以外，還有張剛耀、林泰榕、楊帥、林忠良、黃博丞等人，幾乎都是同一批高層在多家公司掛名，代表12家新加坡、貝里斯、維京群島、馬紹爾群島等籍的僑外資法人，其中林忠良就代表6家的僑外資。陳秀玲則是知名直播平台17LIVE獨董，遭美列制裁黑名單後已在10/15緊急請辭。

張剛耀和林泰榕因黑吃黑，A了公司9億元，遭太子詐團公司提起民事訴訟，曝光A錢手法，也揭露4家詐團公司在元大銀行設立帳戶，幾千萬美金的轉帳A錢卻未通報調查局、也未做警示帳戶，疑點重重。金管會對此表示，已有檢警在查，不便透露。

狂掃和平大苑豪宅裝頂流

港媒指出陳志在香港擁有價值港幣43億元（新台幣172億元）的房產。太子集團9家公司在2019年4月到11月間，7個月花38.138億買了台北市大安區「和平大苑」11戶豪宅。

位於北市大安區蛋黃區的「和平大苑」豪宅設定28樓以上是大坪數頂級豪宅，每戶155坪，除了頂樓37、38樓是周杰倫所有，32樓不是2019年賣出，其餘29樓到35樓全被詐團佔據包圍，當年詐團還以現金購屋震驚房市，紛紛探聽所謂的新加坡神秘買家是誰，如今全案揭曉就是太子詐團，難怪花錢不手軟，不僅買在高點，也炒高當時的國內豪宅房價。

其中一層30樓去年起以7.2億元待售，如賣出轉手就賺9千萬元，但屋主列美制裁黑名單曝光後已下架。

詐團黑吃黑露餡

香港、泰國、新加坡等國，目前都在積極查緝陳志集團在該國的犯罪事實，國內警政署長張榮興日前在立院備詢時表示，不會讓詐團豪宅被轉手，會緊急處分，遭列名制裁的3名台灣籍太子詐團女幹部，也已掌握中。

陳志詐團不僅在台灣高調買11間豪宅洗錢，又被內部人A走9億「黑吃黑」，不禁也讓外界質疑，台灣在洗錢防制上是否出現漏洞？對此，金管會表示，已掌握相關資訊，針對個案申報洗錢防制法，因為洗防法有要求保密，檢調已在調查中，不便說明。

據了解，檢方和警方都已展開行動，但暫不對外透露。詐團鑽法律漏洞，把台灣當洗錢天堂，台灣政府雖是後知後覺，也應該積極動起來，才能真正落實打詐，維護人民財產和生命安全。

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