新加坡查扣太子詐團資產約35億台幣
據悉，美方起訴陳志並宣布制裁台灣9公司和3台女後，台北地檢署15日主動分案，朝違反《洗錢防制法》方向偵辦，但因案件為跨國案件，專案小組透過管道向美方取得陳志等人違法事證。
太子詐團不僅在台灣涉及洗錢，在亞洲最大金融中心新加坡也有非法活動，新加坡《海峽時報》（Straits Times）報導，新加坡警方10月30日以涉嫌洗錢及偽造文書罪，查扣陳志及太子集團在新加坡的1艘遊艇、11輛汽車、6筆不動產、大批洋酒和存款等逾1.5億新元（約35億台幣）資產。
至於我國司法機關是否也查扣該詐團在台灣的16家公司、11間豪宅等資產，台北地檢署僅表示，「積極偵辦中，會在適當時機對外公布進度」。
比特幣挖礦＋加密貨幣轉傳洗錢
根據美方起訴公開資料，陳志透過柬埔寨詐騙園區從事電信詐欺，利用話術誘騙民眾將積蓄購買加密貨幣，再將加密貨幣轉至指定帳戶，最後經層層轉傳，成為乾淨的比特幣，進入陳志等人手中的加密貨幣錢包中。
陳志也進行比特幣「挖礦」（透過電腦算出交易區塊記帳權，同時獲得比特幣作為獎勵），藉由挖礦獲取的比特幣，混入贓款洗淨的比特幣，最後成功洗錢。
太子詐團每天進帳9.2億 買飛機、遊艇、畢卡索畫作洗錢
獲得大量比特幣的陳志，也會兌換成傳統貨幣存入傳統銀行帳戶，由於太子集團每天可賺進3000萬美元（約台幣9.2億），美方資料指出，陳志等人會將贓款用於豪華旅行和娛樂，購買高檔手錶、遊艇、私人飛機、度假屋等奢侈品，有次還透過紐約市某拍賣行購買畢卡索畫作。
涉案3台女已遭監控
台灣檢警日前清查美方制裁名單，發現陳志等外籍公司高層都不在台灣，其中3名被起訴的台灣女子HUANG, Chieh（31歲）、SHIH, Ting-yu（35歲）、WANG, Michelle Reishane（31歲），比出入境資料後，發現3女都在台灣，為避免3女離境，檢警已展開監控。
詐團大咖朱忠彪曾持柬埔寨護照免簽來台
另外，總部位於荷蘭、全球非營利跨國調查媒體網絡「組織犯罪與貪腐舉報計畫（OCCRP）」近日聚焦陳志犯罪集團關鍵人物之一朱忠彪，發布朱忠彪與妻子王曉燕在杜拜和倫敦的不動產布局，包括朱忠彪在杜拜曾至少持有29處高級房地產，妻子王曉燕則在倫敦持有5處豪宅，並揭露朱忠彪曾持柬國護照入境台灣，朱忠彪還是免簽入境。
對此，內政部移民署日前回應，針對「高風險對象」已建立篩濾機制，落實查核機制，維護國家安全。北檢日前表示，檢察官會掌握相關資訊。
