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太子集團再1要角曝光!遭美起訴急解散101天旭 他豪宅藏1300萬現金疑助洗錢

太子集團再1要角曝光!遭美起訴急解散101天旭 他豪宅藏1300萬現金疑助洗錢

【記者林志青、丁牧群/台北報導】台北地檢署針對太子集團在台洗錢案,先前發動3波搜索,羈押在台操盤手、天旭人資長辜淑雯、前負責人王昱棠等7人,追查發現集團曾購買4遊艇停泊台灣,由逸先科技、玄古管理顧問公司負責管理,相關高層涉嫌協助洗錢,檢警調9日發再搜索逸先科技、玄古管理顧問公司,及2公司成員等6人住處等14處,玄古管理顧問公司負責人王俊國(35歲)經檢方複訊後,認為涉嫌洗錢罪嫌重大且有滅證之虞,向法院聲押禁見獲准。 專案小組發現,逸先科技負責人吳逸先也是太子集團要角之一,但多年未入境,王俊國則是他的司機兼在台特助,每月薪水逾10萬,還免費住在新北三重豪宅。太子集團10月遭美方起訴後,王俊國曾受吳逸先指使,將數百萬元交給太子集團財務長李添的司機陽金泉,檢警昨在王男住處查扣1300萬元鉅款及不明外幣,懷疑他也是洗錢關鍵人物,將深入追查。
警政署高官放款千萬!賺月息15萬狠嗆「我是刑事局副局長」 恐嚇罪起訴

警政署高官放款千萬!賺月息15萬狠嗆「我是刑事局副局長」 恐嚇罪起訴

【記者丁牧群/台北報導】警政署專門委員黃建榮先前擔任刑事局副局長時,放款1000萬元給一名女子,賺取每月利息高達15萬元,後因「88會館」風紀案遭調查,他擔心放款之事曝光,為追討千萬元債務,嗆聲恐嚇欠錢的答姓女子「我是刑事局副局長」,揚言找人製作假筆錄讓她坐牢。台北地檢署今年5月間搜索約談黃男,諭令交保50萬元、限制出境出海。偵辦後,北檢今依刑度2年以下的恐嚇罪起訴黃男,由於他是公務員犯案,依法應加重其刑1/2。
陸配徐春鶯涉反滲透法遭押!民眾黨轟政治操作 民進黨回擊:模糊焦點

陸配徐春鶯涉反滲透法遭押!民眾黨轟政治操作 民進黨回擊:模糊焦點

【記者許皓婷/台北報導】民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉《詐欺》、《銀行法》、《反滲透法》等罪嫌,遭裁定羈押禁見,民眾黨則發聲籲請檢調勿枉勿縱,遵循正當法律程序與偵查不公開原則,別再重蹈恣意政治操作,不惜葬送司法公信力的覆轍。對此,民進黨今(28)日回擊,徐春鶯被羈押是因為涉嫌犯罪,在台灣不分族群黨派,都不應違法,請民眾黨別模糊焦點,民眾黨屢屢攻擊抹黑司法,才是在政治操作。
7共諜面貌曝光!借「媽祖交流」刺蒐軍機 夫妻、姊弟檔軍官全羈押

7共諜面貌曝光!借「媽祖交流」刺蒐軍機 夫妻、姊弟檔軍官全羈押

【記者丁牧群/台北報導】高等檢察署昨偵結一件罕見共諜案,曾任長沙人民代表大會委員的港籍中國大陸男子丁小琥,涉嫌假借「媽祖交流」等名義多次來台,吸收我國現、退役軍人發展間諜組織,高檢署昨依《國家安全法》、《國家機密保護法》、《陸海空軍刑法》刺探、蒐集軍事等機密罪,起訴在押的丁小琥、退役中校王文豪、譚俊明,現役士官長呂芳契、少校楊博智與胞姊中尉楊千慧、楊女丈夫少校邱翰林等7人,全案移審高等法院後,合議庭昨晚10時裁定7人均繼續羈押,僅楊千慧因無串供之虞,無須禁見,其餘6人均禁見。
洗錢手法大公開 這些產業最容易被盯上

洗錢手法大公開 這些產業最容易被盯上

【記者林巧雁/台北報導】柬埔寨詐騙集團太子集團大手筆在台買豪宅洗錢,還有那些行業、模式是犯罪集團洗錢常態呢?台北商業大學財政稅務系副教授黃士洲接受《知新聞》專訪揭露,洗錢有一定的pattern(模式),異常的豪宅交易、高出水準的租金、超高預算的電影製作、外勞地下匯兌組織、賭場、醫美產業等,都是容易被鎖定的洗錢方法。
郭哲敏現身喊冤「晴天霹靂」!攀比遊戲股王鈊象 不認搞博弈

郭哲敏現身喊冤「晴天霹靂」!攀比遊戲股王鈊象 不認搞博弈

【記者丁牧群/台北報導】名模錢帥君的男友、AE集團董事長郭哲敏被控非法經營地下匯兌,經手217億元,另涉線上博弈、詐欺等案,新北地院今年5月依《銀行法》非法國內外匯兌等罪,將他判刑11年8月。上訴後,高等法院今首度開庭,郭哲敏一概不認罪,直呼一審判決如同「晴天霹靂」,並強調他根本沒做線上博弈,只是相關軟體開發商,如同遊戲股王鈊象。
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