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虛擬貨幣交易所
破獲律師勾台銀夫妻詐騙洗錢逾億！北市警獲打詐首獎　揭漫長鬥智過程

破獲律師勾台銀夫妻詐騙洗錢逾億！北市警獲打詐首獎　揭漫長鬥智過程

【記者林志青／台北報導】警政署今天下午舉行「國家警光獎頒獎典禮」，其中個人獎項打擊詐欺類第1名由台北市刑大小隊長林書玄獲得。林小隊長破獲全國首例律師結合公股銀行行員等共組詐欺洗錢集團案件，查扣不法所得逾6000萬元動產及不動產；金管會為此對台灣銀行開出史上最高2200萬元罰鍰，也讓其他金融機構紛紛檢視內控缺失。林小隊長接受《知新聞》專訪表示，「這是一段很漫長，又很辛苦的過程」，你必須跟律師及行員鬥智，設法找出犯罪事證。
2025/12/02 21:21
社會 突發現場
周末精選｜詐團攻進金融圈！行員竟成最佳內鬼　台銀、聯邦銀、中信金、凱基金都淪陷

周末精選｜詐團攻進金融圈！行員竟成最佳內鬼　台銀、聯邦銀、中信金、凱基金都淪陷

【記者林志青／台北報導】10月31日周五這天傍晚，凱基金控總部12樓的中華開發資本管理顧問公司員工先後下班離開辦公室，但葉姓女副理還沒走，因為她正偷偷將公司帳戶第19筆美金匯到印尼，短短3天內，她已偷匯出合計1018萬9460元美金（約台幣3億1300萬餘元）；她的個人積蓄及信貸近600萬元，早在7月就給了詐騙集團車手。全案曝光後，葉女被依《金融控股公司法》等罪收押禁見。事實上，這已是近年第7件金融機構員工成詐騙共犯的案件，先前已有聯邦銀2件、台銀1件、中信銀3件遭檢警破獲，均顯示銀行內控機制不足。刑事局警官分析，多數行員與詐團是舊識，加上底薪不高，才會與詐團同行。
2025/11/22 11:08
財經 突發現場
陳梅慧國道車禍亡！排除陰謀論原因曝　肇事駕駛判刑2年4月

陳梅慧國道車禍亡！排除陰謀論原因曝　肇事駕駛判刑2年4月

【社會中心／新竹報導】XREX區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧（39歲）去年12月4日凌晨與涉洩密交保的刑事局謝姓男友（30歲）及XREX交易所共同創辦人暨執行長黃耀文(49歲)於台中地檢署應訊後搭乘Uber北上，在國道發生車禍，陳女不幸身亡，各界陰謀論的質疑聲浪不斷，檢察總長也下令調查車禍真相。新竹地檢署調查後，排除陳女遭跟蹤、蓄意追撞，認定全案只是單純車禍，將肇事徐姓司機依過失致死罪起訴，新竹地院審理後，今依過失致死罪判徐男2年4月徒刑。可上訴。
2025/08/20 16:55
社會 法庭
有片｜董娘被假「星宇航空」騙了！還認詐團成員當乾女兒　6000萬全沒了

有片｜董娘被假「星宇航空」騙了！還認詐團成員當乾女兒　6000萬全沒了

【記者王煌忠／台中報導】近年來投資詐騙案件不斷攀升，詐團冒用知名企業大肆投放廣告，讓民眾信以為真而誤入詐騙圈套，台中市就有一名工廠董娘，在網路看到「星宇航空」投資廣告，進而加入投顧群組，當順利出金獲利，並由詐團成員充當乾女兒，送燕窩、雞精突破心防，董娘加碼投資最後慘被騙走6000萬元，刑事局中打趁董娘佯裝再投資540萬元相約面交時，瓦解以林姓男子為首的26人車手集團。
2025/05/08 12:20
社會 突發現場
陳梅慧國道車禍亡！捲洩密案獲不起訴　刑警男友、XREX高層偵查結果出爐

陳梅慧國道車禍亡！捲洩密案獲不起訴　刑警男友、XREX高層偵查結果出爐

【記者王煌忠／台中報導】台中地檢署偵辦刑事局謝姓偵查員洩密案，發現他透過在虛擬貨幣交易所XREX任區塊鏈金融犯罪調查師的女友陳梅慧，協助分析詐團虛擬貨幣金流，去年底謝、陳及XREX創辦人兼執行長黃耀文、蕭匯宗等4人因涉及洩密、洗錢與個資法，經檢察官複訊後，分別諭令交保或請回，但4人分別搭車北返時，謝男和陳梅慧在國道發生交通事故，造成陳女傷重不治。全案經台中地檢署偵結，陳女因死亡依法不起訴，其餘3人因認罪予以緩起訴處分。
2025/04/29 18:43
社會 法庭
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