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台中銀內鬼勾結詐團案 金管會要請總經理「喝咖啡」並依責任地圖祭處分

台中銀內鬼勾結詐團案 金管會要請總經理「喝咖啡」並依責任地圖祭處分

【記者羅元駿/台北報導】檢調近期查出台中銀4分行主管與行員配合詐團洗錢約新台幣36億元。金管會今天表示,是檢查局去年有發現疑似勾結詐團樣態、涉刑法案件,在去年下半年主動移送檢調,近期會請台中銀總經理到會中說明,金管會也將依行政程序與責任地圖等予以裁處。
菲律賓對國銀發補稅通知 金管會:不介入但持續關注

菲律賓對國銀發補稅通知 金管會:不介入但持續關注

【記者羅元駿/台北報導】近期銀行公會由理事長董瑞斌率團與多家本國銀行高層親赴菲律賓,拜會當地財經部會有關銀行稅務補徵議題。金管會今天證實,菲律賓在2020年至2021年有稅務改革,並在去年對台資銀行發出補稅與罰鍰通知,經了解是分行遇到這樣的問題,且爭議點為課稅稅基與時間點,金管會會持續關切後續發展。
台男澳門賭場10天狂刷1900萬!竟是博弈集團跨境洗錢330億手法 刑事局逮20人

台男澳門賭場10天狂刷1900萬!竟是博弈集團跨境洗錢330億手法 刑事局逮20人

【記者曾伯愷/台北報導】刑事局破獲一起跨境賭場洗錢330億元案件,從事旅遊業的廖姓主嫌涉嫌和從事建材商的周姓男子共謀,將九州等線上博弈網站的營利,透過第三方支付匯入多間空殼公司,再找人申辦信用卡擔任刷卡手,集團先將溢繳信用卡費匯到刷卡手的帳戶,刷手再到澳門地區賭場刷卡購買鉅額博弈籌碼換成現金,完成境外洗錢。其中一名李姓刷卡手短短10天內刷卡1900萬元,不只協助集團洗錢,還賺到信用卡紅利、和賭場免費機票住宿。 刑事局去年發動4波搜索,逮捕主嫌廖男等20人,雲林地檢署今偵結全案,依《洗錢防制法》等罪起訴廖男等20人。
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