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獨家|偵破台女詐美男1.7億!我駐洛杉磯女警官獲警光獎 曝挫折謝最強後盾

獨家|偵破台女詐美男1.7億!我駐洛杉磯女警官獲警光獎 曝挫折謝最強後盾

【記者林志青/台北報導】有警界奧斯卡之稱的「國家警光獎」,昨天(2日)下午舉行頒獎典禮,表揚30個績優團體及52位績優警察,其中刑事局首位美西聯絡官楊力靜,偵破神似港星張柏芝的台女詐騙1.7億案、與美方共同緝獲藏美多年的毒梟首腦等案,榮獲個人組查緝綜合評量第二名。已婚育有1女的楊力靜,回想過去這3年的時光說,「還是會有挫折的時候」,面對雙方文化制度的差異,花了許多力氣溝通,最後成功建立互信;楊力靜也特別感謝留職停薪的老公,幫她打點好家裡與孩子。
破獲律師勾台銀夫妻詐騙洗錢逾億!北市警獲打詐首獎 揭漫長鬥智過程

破獲律師勾台銀夫妻詐騙洗錢逾億!北市警獲打詐首獎 揭漫長鬥智過程

【記者林志青/台北報導】警政署今天下午舉行「國家警光獎頒獎典禮」,其中個人獎項打擊詐欺類第1名由台北市刑大小隊長林書玄獲得。林小隊長破獲全國首例律師結合公股銀行行員等共組詐欺洗錢集團案件,查扣不法所得逾6000萬元動產及不動產;金管會為此對台灣銀行開出史上最高2200萬元罰鍰,也讓其他金融機構紛紛檢視內控缺失。林小隊長接受《知新聞》專訪表示,「這是一段很漫長,又很辛苦的過程」,你必須跟律師及行員鬥智,設法找出犯罪事證。
「牙醫教父」聘17密醫詐保!洗錢29億、逃稅9億手法曝 3兄妹全起訴

「牙醫教父」聘17密醫詐保!洗錢29億、逃稅9億手法曝 3兄妹全起訴

【記者王勇超/高雄報導】國內知名連鎖牙醫診所「Abc牙醫聯盟」之前發生聘用沒有牙醫師資格的海歸密醫、詐領健保費5700多萬元等風波,被稱為「牙醫教父」的創辦人謝尚廷等25人雖獲緩起訴處分,但檢調追查發現,他聯手胞兄等人,用偽造合夥人分紅、少開自費收據等方式洗錢近29億元,以人頭公司名義購買基金、外匯、不動產等方式隱匿資產。高雄地檢署今天偵結後,依《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》、《刑法》詐欺等罪起訴。
周末精選|詐團攻進金融圈!行員竟成最佳內鬼 台銀、聯邦銀、中信金、凱基金都淪陷

周末精選|詐團攻進金融圈!行員竟成最佳內鬼 台銀、聯邦銀、中信金、凱基金都淪陷

【記者林志青/台北報導】10月31日周五這天傍晚,凱基金控總部12樓的中華開發資本管理顧問公司員工先後下班離開辦公室,但葉姓女副理還沒走,因為她正偷偷將公司帳戶第19筆美金匯到印尼,短短3天內,她已偷匯出合計1018萬9460元美金(約台幣3億1300萬餘元);她的個人積蓄及信貸近600萬元,早在7月就給了詐騙集團車手。全案曝光後,葉女被依《金融控股公司法》等罪收押禁見。事實上,這已是近年第7件金融機構員工成詐騙共犯的案件,先前已有聯邦銀2件、台銀1件、中信銀3件遭檢警破獲,均顯示銀行內控機制不足。刑事局警官分析,多數行員與詐團是舊識,加上底薪不高,才會與詐團同行。
犯罪拼圖|億級豪宅「漂白」黑錢加保值 詐團五鬼搬運何以躲掉台灣法律

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【記者施智齡/台北報導】柬埔寨跨國企業太子集團控股(Prince Group)犯罪網絡遍佈30餘個國家,台灣成後端洗錢據點。回溯2017年,政府特別成立行政院層級的「洗錢防制辦公室」,打擊洗錢犯罪,但接續2年太子集團透過同套公式操作在台掌握9公司,砸黑錢購入北市豪宅「和平大苑」11戶,其中8公司更大辣辣轉登記在僅供「住家」使用的豪宅內,直到美國司法部提出起訴、制裁,政府才察覺此犯罪行徑,《知新聞》剖析此案,重新檢視台灣洗錢防制到底哪邊出現漏洞。
「台南仙塔」律師涉案手法曝!助詐團賣假翡翠詐千萬 還幫串證、洩密遭羈押

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【記者林志青/台北報導】直播賣玉石竟有詐!有民眾看了臉書、抖音某珠寶直播間影音,誤信投資翡翠原石、珠寶能獲利,孰料付款收到石英染色的假翡翠,甚或根本沒出貨,11人遭詐千餘萬怒報警。警方陸續逮捕多名車手,發現辯護律師何紫瀅竟幫助詐騙集團傳話給車手,還洩漏偵辦進度。刑事局本月15日逮捕何女(49歲)、莫姓男子(47歲)等共19人,台南地檢署向台南地院聲押何女與莫男獲准。
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