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太子集團涉「現金買11豪宅」洗錢！他吞9億匯鉅款　法務部揭銀行申報義務

太子集團涉「現金買11豪宅」洗錢！他吞9億匯鉅款　法務部揭銀行申報義務

【記者丁牧群／台北報導】「太子集團控股」（Prince Group）中國大陸籍創辦人兼董事長陳志涉嫌在柬埔寨搞詐欺、洗錢，遭美方起訴，隱身台灣豪宅「和平大苑」的9公司也遭美方制裁，陳志還被發現於7個月內用現金在台灣買下11間豪宅，涉嫌洗錢，台北地檢署本月15日已分案偵辦。此外，台灣太子不動產投資公司前負責人張剛耀受託在台管理9公司，卻在短短3個月內盜走其中4公司逾9億元公款，且多次單筆轉匯金額高達美金上千萬元，遭台北地檢署發布通緝。 針對陳志、張剛耀可於短時間內買下多間豪宅、透過金融機構匯出鉅額款項，我國的洗錢防制是否有漏洞？不過，法務部否認相關法規有漏洞疑慮，並指出金融機構對於50萬元以上資金進出交易、可疑金流，均有義務向調查局申報。
2025/10/21 16:53
社會
獨家｜太子集團爆遭在台負責人A走9億！他捲款落跑遭通緝　曾揭來台投資目的

獨家｜太子集團爆遭在台負責人A走9億！他捲款落跑遭通緝　曾揭來台投資目的

【記者賴又嘉、丁牧群／台北報導】「太子集團控股」（Prince Group）創辦人兼董事長陳志遭美方查出涉在柬埔寨從事詐欺、洗錢、囚虐強逼「豬仔」進行加密貨幣投資詐騙，美方對相關集團犯罪實施全面制裁，包含陳志在台的台灣太子不動產投資公司、澄碩、邁羽、睿督、博居9間公司。台灣太子不動產投資公司2019年在台成立時，當時負責人張剛耀(TEO KANG YEOW CLIFF) 曾說，是看好台灣經濟潛力，引進柬埔寨房產物件供台灣投資，但根據法院判決，張剛耀(TEO KANG YEOW CLIFF) 受新加坡母公司所託，管理在台公司，張剛耀卻藉機盜走澄碩、邁羽、睿督、博居4間公司逾9億元公款，澄碩等4公司由現任負責人林忠良提告後，台北地院去年8月判張剛耀和同案被告林泰榕要連帶給付4公司9億元。不過張剛耀、林泰榕於挨告侵占後落跑，均遭台北地檢署發布通緝。
2025/10/20 17:39
社會
「和平大苑」成太子集團洗錢據點！首腦陳志在台11豪宅未查扣　原因曝光

「和平大苑」成太子集團洗錢據點！首腦陳志在台11豪宅未查扣　原因曝光

【記者曾伯愷、丁牧群／台北報導】「太子集團控股」（Prince Group）創辦人兼董事長陳志因涉犯電匯詐欺、洗錢，遭美國制裁，其中9家在台灣登記的公司都位於北市大安區和平東路豪宅「和平大苑」，陳志還被發現在台擁有11座豪宅。警政署長張榮興今到立院備詢，被立委問及對於陳志的豪宅打算怎麼處分？他說，已報請台北地檢署指揮偵辦，會和美方聯繫相關事證，未來若有涉嫌犯罪會做查扣。不過據了解，北檢雖15日已分案偵辦，但至今仍未取得美方相關資料，尚未啟動相關作為。
2025/10/20 13:23
社會
可憐！17歲少女遭狠母賣房捲款遺棄　「背稅468萬」住校忍淚：怕畢業沒地方住

可憐！17歲少女遭狠母賣房捲款遺棄　「背稅468萬」住校忍淚：怕畢業沒地方住

【記者賴又嘉／桃園報導】竟有母親如此絕情！一名17歲的少女遭親生母親遺棄，獨自住在學校宿舍半工半讀，更離譜的是，母親還將登記在少女名下的房產賣掉、並將款項提領一空，甚至停掉她的行動電話，就此斷聯，讓少女背負468萬元的房地交易所得稅。法務部行政執行署桃園分署執行欠稅期間，發現女學生可憐遭遇，透過分署愛心社提供慰問金，女大生則透露，現在靠打工賺取生活費和學費，最怕畢業後沒地方可住。目前全案社工已介入關懷，另一方面，行政執行署多次通知生母，生母卻未現身，將持續追查下落。
2025/10/03 16:53
社會
貴婦奈奈涉吸金2億逃亡7年！稱將返台投案？　北檢回應了

貴婦奈奈涉吸金2億逃亡7年！稱將返台投案？　北檢回應了

【社會中心／台北報導】網紅「貴婦奈奈」(本名蘇陳端)因和男友黃博健、男友父親、台大婦產科名醫黃立雄涉嫌利用醫美診所「杏立博全」名義吸金超過2億元，逃亡加拿大被發布通緝。黃立雄去年5月返台投案，被諭令50萬交保，貴婦奈奈今被爆也有意返台投案，並已寫信給檢調。不過通緝貴婦奈奈的台北地檢署表示，報導內容無法證實。
2025/04/15 09:31
社會 法庭
超跑男炫富代操短線吸52億！捲款跑路百人慘賠氣炸　遭開槍還被重判

超跑男炫富代操短線吸52億！捲款跑路百人慘賠氣炸　遭開槍還被重判

【記者王志弘／台南報導】台南男子劉士魁3年前頻在網路炫富秀出超跑、鉅款，號稱可代操短線股票，最高獲利20%，吸138人加入投資，經手金額高達52億元，不料操盤年餘就捲款潛逃，被害人急跳腳，連黑道都來開槍討錢。經檢警逮捕，查出劉嫌不法吸金超過2億元，台南地院今依《銀行法》重判8年6月。
2024/12/24 16:27
社會 法庭
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