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金融檢查4大缺失　金管會揪銀行業不當綑綁房貸壽險

金融檢查4大缺失　金管會揪銀行業不當綑綁房貸壽險

【記者羅元駿／台北報導】金管會今天公布2026年上半年度金融檢查報告揭露4大缺失，其中本國銀行揪7缺失樣態。官員說明，主要是銀行家大業大、業務多元且產品較多，所以態樣也會較多；而本次也發現銀行辦理房貸壽險時，行員暗示客戶必須要搭配，也沒有向客戶解釋清楚，銀行也應該善盡告知義務。
2026/09/29 17:06
財經 金融保險
防堵人頭假公司！合庫銀對公司戶開戶祭緊箍咒　負責人須往來半年、均額25萬

防堵人頭假公司！合庫銀對公司戶開戶祭緊箍咒　負責人須往來半年、均額25萬

【記者林巧雁／台北報導】為打擊詐騙，去年開始許多銀行對公司戶開戶規定日益嚴格，合庫銀行9月1日起要求設立籌備處或公司行號設立未滿半年，且資本50萬以下，負責人須與合庫銀往來6個月以上，（不含數位帳戶），且半年內平均餘額須達25萬元，才能核准開戶。合庫銀表示，因其他公股銀與民營銀行對公司開戶規定趨嚴，導致被退件的新設公司跑來分行較多的合庫開戶，擔心風險因而跟進加強KYC，預防假公司假買賣的詐騙行為。
2026/09/17 11:30
財經 金融保險
律師陳昱瑄不只詐慈濟10億！還涉「空手套白狼」騙5400萬手法曝　正達光電董座也遭起訴

律師陳昱瑄不只詐慈濟10億！還涉「空手套白狼」騙5400萬手法曝　正達光電董座也遭起訴

【記者王煌忠／台中報導】台中地檢署偵辦彰化律師公會前理事長陳昱瑄與男子李易儒涉嫌假藉採購BNT疫苗，向慈濟基金會詐取10.6億元服務費案，上月依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌起訴陳昱瑄等人後，持續清查金流再查出案外案。檢方發現，陳昱瑄、李易儒等人早在2022年間即涉嫌以「協助取得2億元融資」為名，誘騙駿昌投資公司負責人交付上市公司股票及2億元本票作為擔保，實際卻利用股票向證券公司質押借款，再謊稱資金來自私人金主，3年間陸續向駿昌負責人收取高達5400萬元利息。全案日前偵結，檢方依加重詐欺、洗錢及組織犯罪防制條例等罪，追加起訴陳昱瑄、李易儒、正達光電董座許庭禎等5人。
2026/09/03 17:59
社會 法庭
走私74輝達B300伺服器赴陸！海削6.7億手法曝　輝達、美超微內鬼現形全起訴

走私74輝達B300伺服器赴陸！海削6.7億手法曝　輝達、美超微內鬼現形全起訴

【社會中心／台北報導】基隆地檢署偵辦輝達高階AI伺服器走私中港澳地區轉售案，查出不肖人士為轉售牟利，竟勾結輝達台灣分公司經銷事業部的資深張姓經理、美超微台灣子公司林姓、王姓資深業務協理、美超微經銷商、上櫃公司青雲科技呂姓總經理等人，成功將74台高階AI伺服器出口到中國大陸，助不法人士海削美金2120萬餘元(約台幣6.7億元)，今依《刑法》背信、偽造文書等罪起訴9人，並批輝達張姓經理身為高階伺服器放行的核心人物犯後態度不佳，與美超微林姓、王姓協理等人均求刑5年。
2026/08/24 18:16
社會
廢五金公司竟成洗錢帝國！「嘉虹金屬」涉洗百億　檢警調73路搜索扣藍寶堅尼、5千萬現金

廢五金公司竟成洗錢帝國！「嘉虹金屬」涉洗百億　檢警調73路搜索扣藍寶堅尼、5千萬現金

【記者王煌忠／台中報導】台中地檢署偵辦一起以廢五金交易為掩護的重大洗錢及逃漏稅案件，查出新北市「嘉虹金屬」公司涉嫌透過數十家人頭公司及金融帳戶，分層收受、轉匯與提領鉅額資金，並以假合約、不實發票規避查緝，初估洗錢金額超過100億元，詐領退稅及逃漏稅捐逾5億元。檢警19、20日發動大規模搜索，查扣近5000萬元現金及4輛名車，並聲押嘉虹陳姓負責人夫妻等7名核心幹部獲准。
2026/08/21 19:09
社會 法庭
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