獨家｜太子詐團12家公司藏身北市　內湖據點1動作想切割陳志帶錢逃！遭北市府揭發

【記者許皓婷／台北報導】柬埔寨跨國詐騙「太子集團」洗錢案，北檢4日搜索在台相關公司、成員住居所，並約談24名被告，天旭國際公司人資長辜淑雯、王昱棠、集團幹部邱子恩、李守禮4人遭裁定收押禁見。據《知新聞》追查，太子集團涉案有聯凡有限公司等12家設址於台北市，目前登記情形均為核准設立中，其中在內湖設置據點的尼爾創新國際有限公司，雖有首腦陳志掛名該公司經理人，但並被美方公告制裁，該公司在10月16日申請辦理經理人解任變更登記，不僅試圖切割，還將在台詐款都匯入該公司。

台北市商業處當時獲知後已暫緩處理，並發函通知台灣台北地方檢察署及市刑大。

有關公司詐騙涉及法律責任及犯罪事項等，台北市商業處說明，皆由檢調機關依法辦理，檢調機關展開相關犯罪調查，本處依權責配合提供必要協助，並於10月15日接獲台北市政府警察局函請協助提供公司資料。

商業處強調，後續為有效規範涉及詐團公司，將於公司登記系統中進行相關管制措施，若該公司日後申請辦理任何變更登記作業，將暫緩登記，並通知警察局，以利即時掌握並配合辦理後續查處事宜。

商業處今表示，有關近期太子集團涉案有聯凡有限公司等12家設址於台北市，包括聯凡、聯凡貳、澄碩、鳴灣、博居、博居貳、邁羽、睿督、台灣太子、尼爾創新國際、顥玥數位科技、天旭國際科技12家有限公司，經查公司登記系統，目前登記情形均為核准設立中。

而太子集團在台相關企業還有位於內湖的尼爾創新國際有限公司，創辦人陳志掛名經理人，商業處指出，尼爾創新國際有限公司10月16日申請辦理經理人解任變更登記，商業處已暫緩登記，並發函通知台灣台北地方檢察署及市刑大。

商業處強調，為有效規範前述公司，將於公司登記系統中進行相關管制措施，日後接獲申請辦理變更登記作業時，將暫緩登記，並先通知台灣台北地方檢察署及市刑大，以利即時掌握並配合辦理後續查處事宜。

台北地檢署偵辦在柬埔寨進行跨國詐騙的「太子集團控股」（Prince Group）涉嫌在台洗錢案，11/4指揮警調47路搜索太子集團在台相關公司、成員住居所，並拘提、約談24名被告到案，檢察官複訊後向法院聲押禁見集團在台的天旭國際公司人資長辜淑雯、王昱棠等5人，法院開庭後，認為辜淑雯、王昱棠、集團幹部邱子恩、李守禮4人涉犯洗錢、《組織犯罪條例》等罪嫌疑重大，且有2共犯未到案，有勾串、滅證之虞，裁定4人收押禁見。另名遭聲押的核心幹部凃又文則以30萬元交保、限制住居。

專案小組調查，太子集團創辦人、中國大陸籍的陳志，早於2016年就來台於101成立天旭公司，開發中國大陸博弈；另於2019年來台成立太子不動產有限公司，假借外資來台引進柬埔寨房產物件，實際上在台成立18間空殼公司洗錢。

陳志原先找新加坡籍的張剛耀來台設立公司並協助管理，卻遭張剛耀盜走公司的9億餘元，陳志因而改派17live 董事、新加坡籍的陳秀玲來台管理太子集團，李添則管理天旭，王昱棠和辜淑雯則是在台主要操盤手。

據了解，辜淑雯是太子集團位於101據點的天旭國際人資長，負責應徵工程師等員工，在台開發中國大陸的博弈程式，並由顥玥數位科技提供博弈線上客服服務。王昱棠也是在台核心成員，曾任天旭國際負責人、台灣太子不動產負責人，協助管理太子集團位於和平大苑的11戶豪宅，繳交管理費。

李守禮則是太子核心人物、中國大陸籍的李添在台助理，美方10月15日公布太子集團起訴及相關制裁資訊後，台灣檢警掌握太子集團於和平大苑購置11戶豪宅設立8間空殼公司，並購買29輛超跑涉洗錢，專案小組曾前往和平大苑查訪，然而卻一度遭管委會拒絕，北檢隨後開出公文，管委會將公文通知管理豪宅的台灣太子不動產公司，太子不動產卻將公文傳給集團其他人。

據悉，29輛超跑多為陳志和李添所有，人在境外的李添得知台灣檢警出手後，指示李守禮和邱子恩將超跑過戶他人名下或連夜開到內湖、信義區等處，但遭檢警監控攔下，不過最終仍有3輛超跑未查扣，僅扣得26輛。

至於凃又文，也負責管理和平大苑，並於案發後，聽從高層指示將公司帳戶款項匯到集團的尼爾創新國際有限公司，涉嫌洗錢。

檢察官複訊後，向法院聲押辜淑雯、王昱棠、邱子恩、李守禮、凃又文等5人，法院開庭後，認定辜淑雯、王昱棠、邱子恩、李守禮4人涉犯洗錢等罪重大，再加上有2共犯未到案，有串滅證之虞，因此裁定收押，至於凃又文無羈押必要，諭令30萬元交保、限制出境出海。其餘19名被告，檢方複訊後，諭令3萬到100萬不等金額交保。

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