周末精選｜美起訴柬國詐騙核心！太子詐團首腦失蹤恐遭滅口　揭台星英杜拜洗錢網

出版時間：2025/10/26 07:00

國際寰宇要聞

【編譯黃惠瑜／綜合外電】近日，柬埔寨跨國企業「太子集團控股」（Prince Group）及其創辦人陳志（Chen Zhi）成為全球矚目的焦點。陳志被美國司法部（DOJ）指控指揮集團經營柬埔寨各地的強迫勞動詐騙園區，涉嫌電信詐欺和洗錢等重罪。然而，在美英發出通緝與制裁後，這位曾權傾一時的詐騙首腦卻突然失蹤。外界推測，由於陳志掌握太多高層權貴的機密，對共犯而言已成巨大累贅，他現在可能會面臨來自昔日盟友對他滅口的風險。

整件事件的爆發源於美、英兩國聯手展開的前所未有執法行動。上周，美國司法部宣布起訴38歲的陳志，指控他涉嫌電信詐欺和洗錢，同時提起民事沒收訴訟，成功接管陳志名下價值約150億美元（約4598億台幣）的12萬7271枚比特幣資產，創下美國史上最大規模的資產扣押紀錄。與此同時，美國財政部與英國外交部緊密合作，對太子集團及其關聯的146個實體祭出全面制裁。

根據起訴書，陳志自2015年創立太子集團以來，在30多個國家經營數十家商業實體，表面上從事房地產、金融與消費服務業，實際上卻暗中將太子集團發展成亞洲最大的跨國犯罪組織之一。他在柬埔寨設立多個詐騙園區，操作虛擬貨幣投資詐騙，並利用人口販運手段強迫上百名勞工從事詐騙工作。這些園區戒備森嚴、以鐵絲網圍繞，形同暴力強迫勞動營。

檢方指出，陳志甚至親自管理詐騙園區運作，保存各個詐騙據點的營收與「詐騙房間」資料，並握有涉及太子集團暴力手段的照片。他曾下令部屬懲罰「惹事者」，並指示「不要打死」。

起訴書也指出，太子集團還利用在多國的政治關係行賄官員、逃避查緝，再透過專業洗錢操作，以及太子集團旗下表面上合法的商業企業網絡，包括其線上博弈和加密貨幣挖礦業務，來清洗詐欺計畫的犯罪所得。

太子集團跨國犯罪組織由中國移民陳志指揮，圖為該集團的領導階層關係圖。取自美國財政部

陳志可能在哪裡？

關於太子集團首腦陳志的行蹤，哈佛大學亞洲中心（Harvard University Asia Center）研究員、東南亞跨國犯罪和人權領域的權威專家西姆斯（Jacob Sims）在25日於Operation Shamrock節目播出的專訪中，向主持人威斯特（Erin West）坦言：「我不知道。我甚至不想猜測。他（陳志）可能已經死了。」

西姆斯解釋，陳志原是柬埔寨政府及中國大陸在區域內的重要資產，影響力深入全球各地的高層官員。然而，在美英追緝與百億資產被沒收後，他如今對所有曾接觸的權貴來說，已成為極度的累贅。

西姆斯表示，陳志「知道很多事情，他知道很多事情。而這些人沒有一個希望他與美國司法部達成交易」。因此，他現在面臨的風險極高。儘管陳志行蹤不明，但鑑於他已是柬埔寨政府聲譽的重大汙點，且持續庇護他的成本極高，西姆斯不排除柬埔寨當局會基於實用主義考量，選擇將他引渡。

另一方面，香港01報導，各地傳媒持續追查陳志在各國的資產版圖，發現陳志及黨羽，在香港、台灣、新加坡、英國、阿拉伯聯合大公國，用將近70億港元（約278億元台幣）大舉購買豪宅和商業大廈，作為集團洗錢善用的手法之一。

台灣：9家公司涉案　豪宅成洗錢焦點

台灣在這次美英制裁揭露中成為外界關注的對象。美國制裁名單上出現9家在台灣註冊的公司，包括聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣、台灣太子不動產投資股份有限公司。除了太子不動產投資股份有限公司位於和平東路巷弄、現任代表人為陳秀玲（XIULING CHEN)，其他8間現任代表人全為林忠良（ZHONGLIANG LIM)，且都位於豪宅「和平大苑」。地政登記紀錄顯示，陳志透過多家公司買下和平大苑11間豪宅，總價值高達38億元台幣。

美國與英國宣布制裁措施後，台灣警政署已採取行動，與美國聯邦調查局（FBI）合作。警政署長張榮興20日向立法委員表示，記錄顯示陳志出入台灣大概在2022年以前，之後就沒有來台灣。目前已透過FBI主動聯繫和掌握，也已報台北地檢署指揮偵辦中。

香港：陳志洗錢長達9年　擁商廈豪宅、染指3上市公司

香港01披露，陳志利用香港洗錢的時間線長達9年，並多次以山頂豪宅別墅抵押借款，且每次都在短短幾個月後全數歸還，手法極不尋常。報導指出，經調查發現，陳志透過第三者在九龍尖沙咀金巴利道擁有一整棟價值約30億港元（約118.6億元台幣）的甲級商廈，以及位於太平山頂超級豪宅區Mount Nicholson的一棟別墅，價值13億港元（約51.4億元台幣）。

此外，香港財經媒體信報日前報導，根據英美公開資料，陳志於香港直接或間接控制10間公司，其中包括2家香港上市公司：致浩達控股（01707）及坤集團（00924）。2家公司均於16日發布公告表示，從美國財政部發布的新聞稿獲悉，致浩達控股、坤集團以及分別在2家公司持股54.79%和55%的股東陳志，已受到美國政府當局施加若干制裁。

香港英文報《南華早報》22日報導，在美國財政部下屬外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control，OFAC）以太子集團財務長李添（Thet Li）涉嫌參與太子集團跨國犯罪組織而進行制裁之後，總部設在新加坡、在香港上市的FSM Holdings發布公告，稱李添已辭去在該公司的執行長、董事會主席等所有職務，緊急切割。此舉也讓太子集團在香港操控的第3間上市公司曝光。

陳志利用香港洗錢的手法主要為先購入豪宅再控制上市公司。陳志還透過香港公司控制全球最大的古巴雪茄「Habanos」，5年間就賺進20億港元（約79億元台幣）。而上月曝光的瑞典監管機構文件更揭露，綽號「洗米華」的昔日澳門賭場大亨周焯華，也涉入其中交易。

柬埔寨跨國詐騙「太子集團」及首腦陳志遭英美同步制裁，也被制裁的集團CFO李添（右上小圖，取自美國財政部文件）如今遭香港上市公司FSM控股切割。取自太子集團官網

新加坡：陳秀玲急辭17LIVE獨董　淡馬錫緊急切割關係

在新加坡，有17家當地註冊公司和3名公民因涉嫌與陳志詐騙網絡有關聯，被列入美國財政部的制裁名單。這3名新加坡公民為陳秀玲（Xiuling Chen，別名Karen Chen）、Nigel Wan Bao Nabil Tang和Sin Huat Alan Yeo。

香港媒體Dimsum Daily指出，這些公司的文件顯示，陳秀玲是其中9家新加坡公司的股東，並於2018年設立了DW資本控股私人有限公司（DW Capital Holdings Pte）。該公司是一種單一家族辦公室（Single Family Office，簡稱SFO）的私人財富管理架構，專為單一富裕家族服務，協助該家族管理、傳承並保障其鉅額資產。陳秀玲曾在該公司擔任董事。

儘管DW資本控股私人有限公司網站已被刪除，但存檔資料顯示，這家單一家族辦公室基金經理曾管理逾6000萬新加坡元（約14億2497萬元台幣）的資產。

此外，彭博日前報導似乎影射新加坡主權財富基金淡馬錫控股公司（Temasek）與陳志詐騙集團有關。主因是被制裁的43歲陳秀玲曾擔任新加坡直播平台17LIVE集團的獨立董事，她是在17LIVE於2023年12月與祥峰科技收購公司（Vertex Technology Acquisition Corp）合併後、在新加坡交易所掛牌時被任命。祥峰科技收購公司背後有新加坡主權財富基金淡馬錫控股公司（Temasek）及其子公司Vertex Ventures支持。根據17LIVE最新年度報告，截至今年3月，淡馬錫在該公司持有約26%的名義股權。

在太子集團遭起訴事件爆發後，陳秀玲已於15日辭去17LIVE獨董職務。17LIVE也立即跳出來澄清，表示與陳秀玲、DW資本控股私人有限公司或陳志從未有過業務往來。

陳志的黨羽陳秀玲原擔任17LIVE獨董，在太子集團遭美方起訴事件爆發後，陳秀玲已辭去職務。資料照。業者提供

另外，淡馬錫也迅速發出聲明澄清，表示公司與太子集團或其子公司完全沒有任何關係，也未參與任命17LIVE的任何董事。淡馬錫表示彭博的報導將淡馬錫牽扯到太子集團的詐騙案中，有誤導性，並強調其投資組合公司獨立運營，必須完全遵守適用法律。

淡馬錫也進一步澄清旗下2家公司盛裕控股集團（Surbana Jurong）和雅詩閣（Ascott）與太子集團子公司Canopy Sands Development的業務往來關係。淡馬錫強調，2家公司與Canopy Sands的業務往來僅限於專業服務協議，並未持有任何所有權股份。

新加坡金融監管機構表示，已針對與柬埔寨集團有關聯的本土公司展開調查。《聯合早報》報導，陳志在2017年的6個月內，豪砸4000萬新加坡元（約9億4997萬元台幣）在新加坡購買3處黃金地段住宅：一處位於格美華庭（Gramercy Park）的頂樓公寓、一處位於花拉路的Leedon Residence豪宅，另一處是坐落於新加坡尊貴地段烏節路阿摩園（Ardmore Park）區的嘉峰豪庭（Le Nouvel Ardmore）住宅。另據報導，太子集團財務長李添，也以1820萬新加坡元（約4億3224萬元台幣）在陳志豪宅附近的頂級豪宅Boulevard Vue購房。

面對彭博影射新加坡主權財富基金淡馬錫控股公司與太子詐團有關聯，淡馬錫隨即在官網發出聲明澄清。取自淡馬錫官網

英國、杜拜與賽普勒斯：凍結太子詐團資產與護照

英國當局已凍結陳志的企業和資產，包括19處房產。

陳志於2020年以9421萬英鎊（約38億6668萬元台幣）收購倫敦金融城10 Fenchurch Street的整棟辦公大樓，目前估值約1億英鎊（約41億元台幣）。據悉，他也收購位於聖約翰伍德（St John’s Wood）大道（Avenue Road）一棟價值1200萬英鎊（約4億9251萬元台幣）的住宅，以及南倫敦的17套公寓。

陳志詐騙集團網絡的觸角還延伸至波斯灣地區。在杜拜，負責經營賭場金貝集團（Jin Bei Group）、並同樣受到制裁的祝忠標（Zhongbiao Zhu），在2019年至2022年間收購29處房產，價值790萬美元（約2億4370萬元台幣），包括位於杜拜河濱區（Dubai Creek Harbour）的16套豪華公寓。祝忠標的妻子王曉燕（Xiaoyan Wang）則在英國購買價值600萬美元（約1億8509萬元台幣）的房產，她並未受到制裁。

賽普勒斯於2024年宣布，已撤銷祝忠標夫婦及他們一名小孩原先根據「黃金簽證計畫」獲得的賽普勒斯護照。

南韓：銀行凍結相關資金

陳志詐團在南韓的金融流動也受到審查。

南韓主要在野黨國民力量黨眾議員姜旻局20日透露，太子集團曾透過5間南韓銀行在柬埔寨的分行進行52宗交易，總金額達1970億韓元（約42億台幣）。美國當局上周起訴陳志後，上述5間南韓銀行已凍結太子集團約910億韓元（約19億台幣）存款。

姜旻局引述金融監督院的數據稱，其中包括韓國國民銀行（KB Bank）560億韓元（約12億台幣）、全北銀行（Jeonbuk Bank）270億韓元（約5.8億台幣）、友利銀行（Woori Bank）70億韓元（約1.5億台幣）和新韓銀行（Shinhan Bank）6.45億韓元（約1400萬台幣）。分析認為這些錢很可能犯罪所得。

專家：太子集團是柬埔寨政權與黑金的「關鍵支架」

澳洲廣播公司（ABC）報導，跨國犯罪專家西姆斯指出，太子集團是「使全球網路詐騙得以實現的關鍵支架」。西姆斯形容陳志是支撐柬埔寨政權與黑金經濟交織體系的關鍵人物。陳志曾擔任柬埔寨執政黨人民黨（CPP）主席洪森及洪森之子、現任柬國總理洪馬內的高級顧問，並獲頒相當於貴族身份的「Neak Oknha」最高榮譽。

西姆斯表示，雖然美方這次的起訴和制裁無法立即瓦解這些網絡，但它們從根本上改變了風險評估，表示這些行動將讓「每一家全球銀行、房地產公司和投資者在接觸柬埔寨精英資金之前，都必須三思而後行」。

美國和平研究所（United States Institute of Peace）去年發布報告指出，設在柬埔寨的網路詐騙活動每年產生高達125億美元（約3831億元台幣）收入，相當於該國GDP的一半，而且許多詐騙園區皆由當地精英所擁有。

去年，美國和英國對柬埔寨最富有的人之一、人民黨的主要成員李永法（Ly Yong Phat）實施制裁，原因是他涉嫌捲入強迫勞動、人口販運和網路詐騙。今年7月，泰國當局還對人民黨參議員、洪森的長期盟友郭安（Kok An）發布逮捕令，指控他洗錢並參與跨國犯罪組織，且他在柬埔寨邊境城鎮波貝（Poipet）擁有的建築物曾被用作網路詐騙中心。

柬埔寨政府至今對陳志被美英起訴一事，僅表示太子集團在柬埔寨營運時符合所有法律要求，柬埔寨政府並未指控太子集團或陳志有任何不當行為。