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獨家|律師游光德詐騙洗錢1.1億跑了!剪斷電子手鐶澎湖出境 逃亡過程曝光

獨家|律師游光德詐騙洗錢1.1億跑了!剪斷電子手鐶澎湖出境 逃亡過程曝光

【記者林志青/桃園報導】又有不肖律師和銀行內鬼淪詐騙集團!國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕丈夫杜秉澄的委任律師游光德涉嫌擔任詐騙集團首腦,勾結在台灣銀行放款部和外匯部任職的行員夫妻檔,透過投資詐騙手法詐騙179人,再將詐騙款項透過虛擬貨幣洗錢到境外,金額高達1.1億餘元,2024年10月24日被桃園地檢署起訴,原本被羈押的他,獲桃園地院裁定250萬元交保,同時配戴電子手環及監控手機自拍回傳,孰料上月22日游光德下午剪斷手環後,經台南安平、七股搭船到澎湖,檢警研判,游光德恐偷渡到中國大陸;據悉警方已逮捕1名可能幫助犯。桃園地院已對游光德發布通緝。
台男澳門賭場10天狂刷1900萬!竟是博弈集團跨境洗錢330億手法 刑事局逮20人

台男澳門賭場10天狂刷1900萬!竟是博弈集團跨境洗錢330億手法 刑事局逮20人

【記者曾伯愷/台北報導】刑事局破獲一起跨境賭場洗錢330億元案件,從事旅遊業的廖姓主嫌涉嫌和從事建材商的周姓男子共謀,將九州等線上博弈網站的營利,透過第三方支付匯入多間空殼公司,再找人申辦信用卡擔任刷卡手,集團先將溢繳信用卡費匯到刷卡手的帳戶,刷手再到澳門地區賭場刷卡購買鉅額博弈籌碼換成現金,完成境外洗錢。其中一名李姓刷卡手短短10天內刷卡1900萬元,不只協助集團洗錢,還賺到信用卡紅利、和賭場免費機票住宿。 刑事局去年發動4波搜索,逮捕主嫌廖男等20人,雲林地檢署今偵結全案,依《洗錢防制法》等罪起訴廖男等20人。
高雄預售屋延2年才拿使照 15戶提告求償!法院判賠747萬理由曝光

高雄預售屋延2年才拿使照 15戶提告求償!法院判賠747萬理由曝光

【記者王勇超/高雄報導】高雄15名購屋人指控建商延2年才取得使用執照,提告求償違約金。建商辯稱,受COVID-19疫情、颱風與降雨等因素影響工期。高雄地方法院審理認為相關理由不足採信,判決建商須給付遲延利息,15名原告合計獲判賠新台幣747萬8200元,其中最高為87萬1320元,全案仍可上訴。
會計師淪詐團軍師!幫設22家人頭公司「警示帳達20%」 撈百萬遭羈押

會計師淪詐團軍師!幫設22家人頭公司「警示帳達20%」 撈百萬遭羈押

【記者曾伯愷/台北報導】高雄群賦會計師事務所所長鄭富明,涉嫌協助詐騙集團成立22家人頭公司,將假投資詐騙所得不法款項透過洗錢方式轉匯。刑事局偵查第一大隊分析個案發現,該事務所經手申辦的公司警示帳戶比例竟高達20%,遠高於全國平均,本月7日會同財政部南區國稅局人員持搜索票和拘票,前往高雄、新北、臺中、宜蘭、屏東等地搜索,查扣相關證物,並逮捕鄭富明等36人到案,初估鄭富明獲利百萬元。警詢後依《刑法》詐欺、違反《洗錢防制法》、《公司法》、《稅捐稽徵法》、《商業會計法》等罪移送法辦,鄭男遭法院裁定羈押禁見。
太子詐團首腦陳志末路!落網遣送中國 遭柬埔寨剝奪國籍、台灣追查洗錢案

太子詐團首腦陳志末路!落網遣送中國 遭柬埔寨剝奪國籍、台灣追查洗錢案

【編譯張翠蘭/綜合報導】因從事跨國詐騙遭美國等多國制裁的柬埔寨太子集團(Prince Group)首腦陳志,消聲匿跡逾2個半月之後,昨天(1/7)傳出已在柬埔寨被捕,並引渡回中國接受相關部門調查。根據《柬中時報》報導,出身中國的陳志,上月也已被正式剝奪柬埔寨國籍。陳志不僅從事跨國詐騙,還把台灣當成洗錢天堂,狂買豪宅、超級跑車,我檢警發動多波搜索、約談,查扣集團在台相關資產,全力追查共犯。
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