廣告
太子集團洗錢手法破解！境外詐騙款這樣轉來台 操盤手80萬交保
出版時間：2026/01/09 09:25
【記者丁牧群／台北報導】從事跨國詐騙的「太子集團控股」（Prince Group）董事長陳志，7日在柬埔寨落網，昨(8日)被押解回中國。另一方面，台北地檢署偵辦太子集團在台洗錢案，發現除了地下匯兌，該集團還利用OBU帳戶(國際金融業務分行帳戶）洗錢，昨指揮警、調發動第7波搜索，拘提、約談OBU操盤手、匯致國際商務公司負責人盧冠安等11被告，其中盧男等3人昨晚移送北檢複訊，檢察官今凌晨諭令盧男80萬元，另2人各50萬元交保，其餘8人今移送北檢。
太子集團利用地下匯兌、OBU帳戶洗錢
檢察官8日指揮刑事警察局、調查局台北市調查處，針對太子集團涉洗錢、賭博、組織犯罪，執行第7波偵搜行動，搜索盧姓被告等10人住居所及匯致國際商務公司共12處所，並拘提、約談盧姓被告11人到案。
據了解，太子集團洗錢手法主要有2種，包括地下匯兌以及OBU帳戶(Offshore Banking Unit，國際金融業務分行帳戶），集團找上台灣的匯致國際商務公司協助洗錢，匯致國際商務公司從2021年起，在馬紹爾群島等海外地區，登記數百間境外紙上公司，然後利用這些紙上公司開設OBU帳戶，以提供管銷、博奕軟體設計服務、借貸等幌子，將太子集團境外詐騙不法所得，轉到集團在台灣設立的天旭、尼爾等公司，大買豪宅、豪車、遊艇藏匿不法所得，並用於發展線上博奕。
張剛耀涉黑吃黑9億元潛逃
太子集團利用OBU帳戶洗錢，本來由台灣太子不動產投資公司負責人張剛耀操盤，但張男涉嫌黑吃黑，盜走集團旗下澄碩、邁羽、睿督、博居4間公司逾9億元款項，挨告後潛逃遭通緝，後來太子集團找上匯致國際商務公司負責人盧冠安協助。
昨天移送北檢複訊的3人包括匯致國際商務公司負責人盧冠安、太子集團旗下尼爾公司幹部賴榮駿，以及集團核心幹部王昱棠(已遭羈押)的助理詹雯卉，詹女先前曾被北檢約談，當時諭令80萬元交保。
檢察官訊問後，諭令盧冠安80萬元交保、賴榮駿50萬元交保並限制出境出海、詹雯卉加保50萬元，累計保金130萬元。
已羈押9人 其中7人延長羈押
台北地檢署偵辦此案，目前已將9名被告聲請羈押禁見獲准，包括2025年11月6日羈押的天旭國際公司人資長辜淑雯、核心幹部王昱棠、邱子恩、李守禮等4人，以及2025年11月19日羈押的尼爾創新公司負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊3人。
以上7人均延長羈押。
另外，負責處理遊艇的玄古公司負責人王俊國於12月11日遭羈押、經營水房幫洗錢的陳韋志於今年1月6日被羈押。
查扣34輛豪車將拍買
至於太子集團遭查扣的麥拉倫Senna LM、Bugatti山豬王等34輛豪車的拍賣時間及地點，北檢表示近日將對外公布。
