柬埔寨太子集團因詐騙被美國制裁，台灣也收到美國通知，目前已凍結60幾個銀行帳戶約2億多資金，金管會表示，因已進入司法調查，因此不方便透露細節，金管會也在了解中，不方便對外公布在哪幾家銀行有戶頭。
至於銀行KYC是否有問題？銀行局長童政彰表示，已請相關的銀行調查，有的來開戶後沒進出過，也要去了解為何沒關戶，是否曾發生異常沒通報？不能馬上說KYC沒做好，也不能說百分之百沒問題，已督導查證中，蒐集資訊請他們回報。
廣告
太子集團60個洗錢帳戶遭凍結 金管會：已要該銀行調查KYC是否確實
【記者林巧雁⁄台北報導】台北地檢署偵辦柬埔寨跨國企業「太子集團控股」（Prince Group）涉嫌在台灣洗錢案，今指揮警、調搜索台灣太子集團相關公司、成員住居所等47處，並拘提被告25人、通知證人10人到案說明，日前已向法院聲請扣押該集團在台不動產18筆、車位48個、各式名車26輛以及60個銀行帳戶內資產，合計扣押價值為45億2766萬餘元。
