太子集團縱橫亞洲各地到英國倫敦　哈佛學者批：國際社會幾近共謀

【編譯張翠蘭／綜合報導】柬埔寨跨國企業「太子集團」（Prince Group）及其創辦人陳志，日前遭美國司法機構起訴涉及電信詐欺及洗罪等罪嫌，並遭美英同步制裁，其資金版圖分布台灣、中國及新加坡等地引發各界高度關注，美國財經媒體彭博周一（11/3）指出，詐團首腦陳志縱橫柬埔寨到倫敦各地，僅在3年前還特別獲委任為東協峰會打造致贈各國領袖的國禮，如今集團帝國版圖迅速瓦解，有學者就對太子集團能蓬勃發展的原因提出見解。

彭博11月3日報導，3年前、時任柬埔寨首相的洪森在金邊舉行的東協峰會上，向美國總統拜登（Joe Biden）在內的多國與會領袖，贈送當地打造的豪華腕表。每枚蓮花陀飛輪腕錶都鑲嵌25顆寶石，錶殼零件上錒刻有柬埔寨「太子集團」的皇冠形標誌。

報導指，拜登接受腕錶後，依規定把它連同其他總價值1790美元（約5萬5194元台幣）的物品，一起移交給美國國家檔案館。

這些禮品是由太子集團旗下製錶學校設計和組裝，展現出這家企業及其華裔董事長陳志如何躋身全球影響力之巔。這位37歲的年輕人精心打造合法且富有慈善精神的形象，並與重要人物和組織建立聯繫。他累積了大量資產，購置從倫敦的辦公大樓到新加坡和台灣的豪華公寓，並掌控著橫跨帛琉海灘到香港金融中心的商業帝國。

不過隨著美國和英國當局在10月中旬指控陳志及其網絡運營跨國犯罪集團，利用強迫勞動建立詐騙中心，並在全球洗錢數十億美元，陳志的帝國版圖正在迅速瓦解。美國財政部對太子集團旗下的146個實體和個人實施制裁，陳志也包括在內。美國司法當局對陳志提起訴訟並查獲價值150億美元（約4626億元台幣）的比特幣，這些披露都揭示其與同夥十多年來幾乎不受任何約束的運作方式。

據了解，陳志曾受到新加坡和柬埔寨當地媒體讚揚其商業成就。即使在去年有關該集團涉嫌與有組織犯罪有關的報導開始出現後，多家公司仍然繼續跟陳志及太子集團合作。

對此，哈佛大學亞洲中心研究跨國犯罪的訪問學者西姆斯（Jacob Sims）表示：「太子集團之所以能夠如此蓬勃發展，幾乎可以肯定是得益於香港和新加坡等地的開放性和資本自由流動。」他直言，國際社會的態度回應消極，「幾乎接近、甚至可以說是淪為共謀了」。

西姆斯在談到與太子集團合作的企業時表示：「從盡職調查的角度來看，沒有理由不將太子集團納入觀察名單。」他並指出，這確實暴露了一個現實：世界各地的公司在很大程度上仍依賴政府來降低風險。

陳志仍在逃，太子集團則發表聲明否認洗錢和其他非法活動的指控。

截至目前，台灣警政署與中國北京市公安局都已展開行動；台北地檢署10月15日已分案指揮警方偵辦，專案小組並監控3名也遭美方制裁的台籍女子。據了解，專案小組已經收到美方提供有關詐團在台活動的相關情資，對於釐清非法金流有相當助益，近日將有具體偵辦進度。

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新加坡警方則直到10月31才宣布展開執法行動，查扣超過1.5億新加坡元（約35.5億元台幣）資產，並凍結一艘遊艇、11輛汽車及多瓶烈酒等物品。

然而就在美國上月指控的當天，陳志的家族辦公室還在新加坡招募私人助理，工作內容包括採購食品雜貨、接送孩子上下學等，月薪高達5500新元（約13萬元台幣）。知情人士透露，陳志已婚，育有3個孩子，都住在新加坡。

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