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有片｜「老酒收購」洗錢54億！中檢瓦解手法破水房 9核心幹部全收押
【記者王煌忠／台中報導】台中地方檢察署指揮調查局等跨機關專案小組，偵破以人頭公司運作的「富○昌支付」洗錢水房集團，查獲27人涉案，初估洗錢金額高達54億餘元，檢方針對其中9名核心幹部聲請羈押禁見獲准，並查扣現金、虛擬貨幣及凍結帳戶資金逾2500萬元。
檢方指出，該集團透過虛設25家空殼公司，由成員掛名負責人，向國內第三方支付業者申請虛擬帳號及繳費代碼，再提供給非法博弈娛樂城供賭客入金使用，建立完整地下金流通道，另外也以「酒款」名義臨櫃提領現金，或以「老酒收購」等名義轉帳，刻意製造金流斷點，掩飾不法資金來源與流向。
台中地檢署分別在今年2月及4月發動兩波搜索，總計執行23處據點，約談及拘提27人到案，並警示凍結金融帳戶128個，查扣現金97萬餘元及泰達幣（USDT）2184顆。清查發現，該水房運作規模龐大，初估洗錢總額高達新台幣54億9200萬餘元。
全案依違反《組織犯罪防制條例》、賭博罪及《洗錢防制法》等罪嫌持續擴大偵辦；針對集團陳姓核心成員等9人，檢察官認定有逃亡、串證及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見並獲裁准；另凍結帳戶餘額約2496萬元，已向台中地院聲請扣押裁定獲准，累計查扣不法資金達2593萬餘元。
中檢表示，本案係透過高等檢察署推動「可疑帳戶預警中心」機制，由金融機構通報異常金流後，結合調查局分析資料進行溯源偵辦，成功鎖定目標並一舉破網，金融監督管理委員會亦協調銀行體系配合通報機制，強化跨機關合作效能。
中檢強調，未來將持續向上溯源追查幕後主嫌與犯罪網絡，徹底斬斷詐欺、博弈與洗錢金流鏈，並透過公私協力機制，降低民眾財產損害風險，維護金融秩序與社會安全。
