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周末精選|台灣淪太子集團極樂天堂!藏101洗錢博弈手法曝 24被告、扣豪宅超跑一次看

周末精選|台灣淪太子集團極樂天堂!藏101洗錢博弈手法曝 24被告、扣豪宅超跑一次看

【記者丁牧群、賴又嘉/台北報導】「太子集團控股」(Prince Group)創辦人兼董事長陳志在柬埔寨經營跨國詐騙,遭美國司法部起訴制裁,揭露太子集團將台灣當成洗錢、博弈據點,早於2016年就於101設立天旭國際公司開發線上博弈;隨後又以僑外資引進柬埔寨房產名義來台設立空殼公司,在周杰倫同棟豪宅「和平大苑」狂買11戶豪宅和超跑洗錢, 儼然將台灣當成洗錢賭博犯罪天堂。台北地檢署4日指揮檢警發動搜索,拘提行動,將陳志在台親信辜淑雯等4人收押,另查扣太子集團在台45億資產,包括和平大戶等18房產、26輛超跑及銀行帳戶。《知新聞》整理全案始末,還原太子集團在台精密布局,犯行曝光後,財務總監李添還向在台成員透露,陳志不在意,「沒事,都是小錢!」
獨家|太子詐團12家公司藏身北市 內湖據點1動作想切割陳志帶錢逃!遭北市府揭發

獨家|太子詐團12家公司藏身北市 內湖據點1動作想切割陳志帶錢逃!遭北市府揭發

【記者許皓婷/台北報導】柬埔寨跨國詐騙「太子集團」洗錢案,北檢4日搜索在台相關公司、成員住居所,並約談24名被告,天旭國際公司人資長辜淑雯、王昱棠、集團幹部邱子恩、李守禮4人遭裁定收押禁見。據《知新聞》追查,太子集團涉案有聯凡有限公司等12家設址於台北市,目前登記情形均為核准設立中,其中在內湖設置據點的尼爾創新國際有限公司,雖有首腦陳志掛名該公司經理人,但並被美方公告制裁,該公司在10月16日申請辦理經理人解任變更登記,不僅試圖切割,還將在台詐款都匯入該公司。 台北市商業處當時獲知後已暫緩處理,並發函通知台灣台北地方檢察署及市刑大。
太子集團45億被扣竟稱「都小錢,陳志不在意」! 他來台月砸百萬包酒女、開遊艇趴

太子集團45億被扣竟稱「都小錢,陳志不在意」! 他來台月砸百萬包酒女、開遊艇趴

【記者林志青/台北報導】柬埔寨跨國詐騙「太子集團」涉嫌在台成立網路博弈公司,同時透過購買豪宅、豪車方式洗錢,檢警調4日搜索拘提太子集團在台幹部及公司,查扣名車26輛、扣押豪宅「和平大苑」及車位等價值45億資產,將在台操盤手辜淑雯等4人收押禁見。據悉,26輛名車多登記在太子集團財務總監李添(38歲)名下,其餘屬陳志及太子集團所有。素聞李添喜好女色,曾透過特助李守禮(62歲)認識北市首屈一指酒店紅牌,每月豪擲100萬元包養,也曾年花120萬包養女大生。 離譜的是,警方勘驗李守禮手機訊息發現,他於事發後聯繫李添,李添竟回說「沒事,都是小錢!」透露自己正跟主席陳志在一起,陳志都不在意了,也要李守禮不要緊張。
獨家|3張圖露餡!陳志太子集團神鬼騙局 16家藏身台灣洗錢9年

獨家|3張圖露餡!陳志太子集團神鬼騙局 16家藏身台灣洗錢9年

【生活中心/台北報導】經營跨國詐騙洗錢的柬埔寨「太子集團」遭英美制裁,首腦陳志目前下落不明。據美國財政部公布犯罪地圖,台灣和英屬維京群島、開曼群島、新加坡、香港都是該集團設空殼公司洗錢根據地。陳志在2021年前來台10多次,《知新聞》10/23追查,除陳志集團在台設立9家公司遭列黑名單外,還有7家漏網之魚,總計16家公司以新加坡、貝里斯、維京群島、馬紹爾群島等籍的僑外資設立,至少可追溯自2016年,在台涉詐洗錢歷史長達9年。 台北地檢署11/4指揮警調發動47路搜索太子集團在台相關公司、成員住居所,並拘提、約談24名被告到案,檢察官11/5先後將集團在台設立的天旭國際公司人資長辜淑雯、王昱棠共5名核心幹部聲押禁見,王男曾為台灣太子不動產負責人,案發後指示邱男藏匿價值共4.7億的26輛名車。已聲請扣押該集團在台不動產18筆、車位48個、各式豪華汽車26輛以及60個銀行帳戶內資產,合計扣押價值為45億2766萬餘元。
太子集團4成員收押原因曝!2共犯未到、3超跑開走了 24被告分工名單一次看

太子集團4成員收押原因曝!2共犯未到、3超跑開走了 24被告分工名單一次看

【記者丁牧群、林志青/台北報導】台北地檢署偵辦在柬埔寨進行跨國詐騙的「太子集團控股」(Prince Group)涉嫌在台洗錢案,4日指揮警調47路搜索太子集團在台相關公司、成員住居所,並拘提、約談24名被告到案,檢察官複訊後向法院聲押禁見集團在台的天旭國際公司人資長辜淑雯、王昱棠等5人,法院開庭後,認為辜淑雯、王昱棠、集團幹部邱子恩、李守禮4人涉犯洗錢、《組織犯罪條例》等罪嫌疑重大,且有2共犯未到案,有勾串、滅證之虞,裁定4人收押禁見。另名遭聲押的核心幹部凃又文則以30萬元交保、限制住居。
太子詐團在台狂掃豪宅成洗防破口 房仲業者指「億來億去」易被當洗錢工具

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【記者林巧雁/台北報導】柬埔寨太子集團(Prince Group)陸籍創辦人陳志,在柬埔寨詐欺犯案被美國列入制裁清單,他不僅在台灣高調買11間豪宅洗錢,又被內部人A走9億「黑吃黑」,不禁也讓外界質疑,台灣在洗錢防制上是否出現漏洞?對此,金管會表示,已掌握相關資訊,針對個案申報洗錢防制法,因為洗防法有要求保密,檢調已在調查中,不便說明。
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