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太子集團洗錢107億起訴62人!陳志求刑曝光 在台最慘的是她

太子集團洗錢107億起訴62人!陳志求刑曝光 在台最慘的是她

【記者丁牧群/台北報導】台北地檢署偵辦柬埔寨跨國企業太子集團在台洗錢、開發博弈軟體等案,羈押在台操盤手辜淑雯等9人,百名被告包括涉案成員及公司。北檢今天上午偵查終結太子案,依洗錢、賭博、組織犯罪等罪起訴62人,包含未到案的陳志、李添、集團帳房陳秀玲(新加坡籍)、曾管理台灣太子不動產投資的主管張剛耀(新加坡籍)等人,並起訴13間涉案公司,另有24人緩起訴,都是工程師。獲不起訴1人,是雪茄館老闆陳韋翔;通緝3人,其中包括天旭公司負責人、新加坡籍的楊星發。 北檢認定太子集團洗錢107億元,對陳志求處洗錢1罪、賭博1罪法定刑最高刑度,最重可判13年;對李添求刑20年以上、陳秀玲18年、在押的辜淑雯16年。至於已查扣的和平大苑11戶豪宅等價值55億元不法資產,其中愛馬仕包、球鞋等精品及雪茄,北檢已於2月3日委託執行署拍賣得款170萬元;法拉利「馬王」等24輛豪車也於3月2日拍定,進帳4億3662萬元。
太子集團62起訴名單一次看!驚見司法官轉任律師涉案 李添「燦笑特助」犯行曝

太子集團62起訴名單一次看!驚見司法官轉任律師涉案 李添「燦笑特助」犯行曝

【記者林志青、丁牧群/台北報導】台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢、開發博弈軟體案4個多月,今天偵查終結,依洗錢、賭博、組織犯罪等罪起訴首腦陳志等62人、13家公司,24人緩起訴,3人通緝,具體求刑最重的是幫陳志在台操盤的心腹李添,被求刑20年以上;已落網送至中國大陸的太子集團首腦陳志被求處洗錢1罪、賭博1罪法定刑上限,最重可判13年徒刑;在台高層幹部辜淑雯遭求刑16年;日前交保露出燦笑引發關注的天旭國際總經理特助劉純妤也被依組織、洗錢罪起訴。 令人訝異的是,起訴名單驚見主任檢察官轉任的知名律師陳宗豪,據了解,他被控協助太子集團保管千萬現金,被依洗錢罪起訴。
太子集團洗錢107億手法曝!18國設250公司 還開發冷錢包連地下匯兌 

太子集團洗錢107億手法曝!18國設250公司 還開發冷錢包連地下匯兌 

【記者丁牧群/台北報導】台北地檢署今天偵結太子集團在台洗錢、發展博弈犯罪案,依洗錢、賭博、組織犯罪等罪起訴集團首腦陳志、在台操盤的二當家李添及核心幹部辜淑雯共62人,並起訴天旭等13家涉案公司,另有開發博弈軟體的24名工程師獲緩起訴。 北檢認定陳志為了將大量詐騙所得投入線上賭博事業,賺取更多黑心錢,並透過賭博網站入出金管道洗錢,自2016年起於台灣成立多家公司,並在18個國家設立250家境外公司,持有453個國內外金融帳戶,以境外公司間製作不實交易合約,透過外匯管道洗錢,並利用自行開發得OJBK錢包連結地下匯兌水房,將犯罪所得清洗後匯入台灣,購買名車、精品及豪宅,並支應集團在台支出。
獨家|太子集團山豬王34豪車遭查扣!拍賣日期出爐 古董敞篷特別規劃

獨家|太子集團山豬王34豪車遭查扣!拍賣日期出爐 古董敞篷特別規劃

【記者林志青/台北報導】台北地檢署偵辦太子集團在台洗錢、經營網路博弈案,從2025年11月起陸續發動8波搜索,拘提、約談數十名被告,查扣34輛豪車,其中32輛將進行變價拍賣。由於數量超越以往,加上價格不菲,台北地檢署經與臺灣警察專科學校協商,訂於3月2日在警專進行法拍,屆時32輛豪車將在中興樓後方集合場展示,其中敞篷、古董車等嬌貴車輛,將安排平面車庫陳列,許多二手車商及收藏家躍躍欲試。
破解太子集團洗錢手法!台灣、帛琉2地犯案 博弈水房操盤手移送複訊

破解太子集團洗錢手法!台灣、帛琉2地犯案 博弈水房操盤手移送複訊

【記者丁牧群/台北報導】台北地檢署偵辦太子集團在台洗錢、經營網路博弈案,從2025年11月起陸續發動7波搜索,拘提、約談數十名被告,已將在台操盤手、天旭公司人資長辜淑雯等9人聲押獲准,北檢今天指揮調查局基隆市調站發動第8波搜索,約談博弈水房負責人曾國恩到案,下午5時移送北檢複訊。
太子集團洗錢手法破解!境外詐騙款這樣轉來台 操盤手80萬交保

太子集團洗錢手法破解!境外詐騙款這樣轉來台 操盤手80萬交保

【記者丁牧群/台北報導】從事跨國詐騙的「太子集團控股」(Prince Group)董事長陳志,7日在柬埔寨落網,昨(8日)被押解回中國。另一方面,台北地檢署偵辦太子集團在台洗錢案,發現除了地下匯兌,該集團還利用OBU帳戶(國際金融業務分行帳戶)洗錢,昨指揮警、調發動第7波搜索,拘提、約談OBU操盤手、匯致國際商務公司負責人盧冠安等11被告,其中盧男等3人昨晚移送北檢複訊,檢察官今凌晨諭令盧男80萬元,另2人各50萬元交保,其餘8人今移送北檢。
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