廣告
洗錢防制法
數發部嚴管第三方支付防洗錢　8家遭罰最高百萬、3家廢止

數發部嚴管第三方支付防洗錢　8家遭罰最高百萬、3家廢止

【記者蕭文康／台北報導】數發部今（27）日聯合行政院洗錢防制辦公室、法務部、台灣高等檢察署、金融監督管理委員會、法務部調查局洗錢防制處、法務部調查局新世代打擊詐欺督導中心及第三方支付服務業公會，共同舉辦記者會，數發部指已裁罰8家業者並廢止3家業者，未來將透過100%實質審查及現地查核、跨部會協力合作及情資分享、產業自律3方齊下，共同打擊詐騙、防制洗錢、促進產業發展，建立安全、透明、可信賴的第三方支付服務產業生態系統，讓民眾安心使用數位支付服務。
2025/10/27 15:43
財經 政策法規
犯罪拼圖｜億級豪宅「漂白」黑錢加保值　詐團五鬼搬運何以躲掉台灣法律

犯罪拼圖｜億級豪宅「漂白」黑錢加保值　詐團五鬼搬運何以躲掉台灣法律

【記者施智齡／台北報導】柬埔寨跨國企業太子集團控股（Prince Group）犯罪網絡遍佈30餘個國家，台灣成後端洗錢據點。回溯2017年，政府特別成立行政院層級的「洗錢防制辦公室」，打擊洗錢犯罪，但接續2年太子集團透過同套公式操作在台掌握9公司，砸黑錢購入北市豪宅「和平大苑」11戶，其中8公司更大辣辣轉登記在僅供「住家」使用的豪宅內，直到美國司法部提出起訴、制裁，政府才察覺此犯罪行徑，《知新聞》剖析此案，重新檢視台灣洗錢防制到底哪邊出現漏洞。
2025/10/26 13:00
政治 黨政要聞
獨家｜檢出手防太子集團脫產！警赴周董豪宅「和平大苑」查訪　3台女監控中

獨家｜檢出手防太子集團脫產！警赴周董豪宅「和平大苑」查訪　3台女監控中

【記者林志青／台北報導】美國司法部14日公布紐約聯邦法院一份起訴書，內容指控柬埔寨跨國企業「太子集團控股」（Prince Group）創辦人兼董事長陳志涉犯電信詐欺、洗錢及囚虐手段強逼「豬仔」進行投資詐騙等罪，美方同時制裁台灣9間相關公司及3名台灣女子。據悉，警方14日前往8間公司所在豪宅、同時也是藝人周杰倫住處的「和平大苑」查訪卻碰壁；位於附近的另間公司「台灣太子不動產投資」稱僅幫豪宅8公司繳管理費，其他一律不清楚帶過。據悉，檢警針對陳志名下動產與不動產已採取保全證據措施防止脫產；另遭制裁的3台女遭檢警密切監控中。
2025/10/24 15:00
社會
獨家｜2張圖露餡！陳志太子集團神鬼騙局　16家藏身台灣洗錢9年

獨家｜2張圖露餡！陳志太子集團神鬼騙局　16家藏身台灣洗錢9年

【生活中心／台北報導】經營跨國詐騙洗錢的柬埔寨「太子集團」遭英美制裁，首腦陳志目前下落不明。據美國財政部公布犯罪地圖，台灣和英屬維京群島、開曼群島、新加坡、香港都是該集團設空殼公司洗錢根據地。陳志在2021年前來台10多次，《知新聞》追查，除陳志集團在台設立9家公司遭列黑名單外，還有7家漏網之魚，總計16家公司以新加坡、貝里斯、維京群島、馬紹爾群島等籍的僑外資設立，至少可追溯自2016年，在台涉詐洗錢歷史長達9年。
2025/10/23 14:03
生活
太子詐團在台狂掃豪宅成洗防破口　房仲業者指「億來億去」易被當洗錢工具

太子詐團在台狂掃豪宅成洗防破口　房仲業者指「億來億去」易被當洗錢工具

【記者林巧雁／台北報導】柬埔寨太子集團（Prince Group）陸籍創辦人陳志，在柬埔寨詐欺犯案被美國列入制裁清單，他不僅在台灣高調買11間豪宅洗錢，又被內部人A走9億「黑吃黑」，不禁也讓外界質疑，台灣在洗錢防制上是否出現漏洞？對此，金管會表示，已掌握相關資訊，針對個案申報洗錢防制法，因為洗防法有要求保密，檢調已在調查中，不便說明。
2025/10/22 18:50
財經 地產房市
太子集團涉「現金買11豪宅」洗錢！他吞9億匯鉅款　法務部揭銀行申報義務

太子集團涉「現金買11豪宅」洗錢！他吞9億匯鉅款　法務部揭銀行申報義務

【記者丁牧群／台北報導】「太子集團控股」（Prince Group）中國大陸籍創辦人兼董事長陳志涉嫌在柬埔寨搞詐欺、洗錢，遭美方起訴，隱身台灣豪宅「和平大苑」的9公司也遭美方制裁，陳志還被發現於7個月內用現金在台灣買下11間豪宅，涉嫌洗錢，台北地檢署本月15日已分案偵辦。此外，台灣太子不動產投資公司前負責人張剛耀受託在台管理9公司，卻在短短3個月內盜走其中4公司逾9億元公款，且多次單筆轉匯金額高達美金上千萬元，遭台北地檢署發布通緝。 針對陳志、張剛耀可於短時間內買下多間豪宅、透過金融機構匯出鉅額款項，我國的洗錢防制是否有漏洞？不過，法務部否認相關法規有漏洞疑慮，並指出金融機構對於50萬元以上資金進出交易、可疑金流，均有義務向調查局申報。
2025/10/21 16:53
社會
「和平大苑」成太子集團洗錢據點！首腦陳志在台11豪宅未查扣　原因曝光

「和平大苑」成太子集團洗錢據點！首腦陳志在台11豪宅未查扣　原因曝光

【記者曾伯愷、丁牧群／台北報導】「太子集團控股」（Prince Group）創辦人兼董事長陳志因涉犯電匯詐欺、洗錢，遭美國制裁，其中9家在台灣登記的公司都位於北市大安區和平東路豪宅「和平大苑」，陳志還被發現在台擁有11座豪宅。警政署長張榮興今到立院備詢，被立委問及對於陳志的豪宅打算怎麼處分？他說，已報請台北地檢署指揮偵辦，會和美方聯繫相關事證，未來若有涉嫌犯罪會做查扣。不過據了解，北檢雖15日已分案偵辦，但至今仍未取得美方相關資料，尚未啟動相關作為。
2025/10/20 13:23
社會
獨家｜涉柬埔寨詐騙台灣9公司遭美制裁！竟藏身「周董同棟豪宅」　北檢、刑事局出手了

獨家｜涉柬埔寨詐騙台灣9公司遭美制裁！竟藏身「周董同棟豪宅」　北檢、刑事局出手了

【記者曾伯愷、丁牧群／台北報導】美國司法部14日公布紐約聯邦法院一份起訴書，內容指控柬埔寨跨國企業集團「太子集團控股」（Prince Group）的創辦人兼董事長陳志涉犯電匯詐欺、洗錢及以囚虐手段強逼「豬仔」進行加密貨幣投資詐騙等罪。美國財政部已對太子集團跨國犯罪組織內的146個目標實施全面制裁，其中包括9家在台灣登記的公司。 《知新聞》追查發現，9間公司都位於北市大安區和平東路，登記為僑外資、其中8間代表人均為林姓男子，且都位於豪宅和平大苑，藝人周杰倫也住在該豪宅。 刑事局指出，針對事涉台灣公司部分，將向美方洽查相關資訊，倘有國人涉案或有違反我國法令不法活動，將依法偵處。台北地檢署則表示，今天已主動分案調查，全案朝違反《洗錢防制法》等方向偵辦。
2025/10/15 16:27
社會
賺1500元換關3個月、3萬罰金！詐團4千門門號破5成民眾售出　NCC提醒會有前科

賺1500元換關3個月、3萬罰金！詐團4千門門號破5成民眾售出　NCC提醒會有前科

【記者陳怡文／台北報導】台灣詐騙問題嚴重，且犯罪手法不斷進化，NCC今(10/9)PO文提醒，「賣門號很好賺？小心成為詐欺幫助犯！」，日前警方查獲台中豪宅內「貓池」設備的電信詐騙機房，4000個門號中就有超過2000門是由自然人賣出去的，而過去一門販售3000元，隨稽查增加，漲到5000元，提醒民眾勿貪小便宜，惹上麻煩，這會有前科，就有案例是民眾1500元賣門號給詐團，遭處有期徒刑3月，併科罰金新台幣3萬元。
2025/10/09 11:33
生活 消費
載入更多

廣告
廣告

最新

廣告
知新聞