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洗錢防制法
有片｜捐公益抽中6萬8888！領獎竟要先繳100萬　她提款遭阻驚知恐怖陷阱

有片｜捐公益抽中6萬8888！領獎竟要先繳100萬　她提款遭阻驚知恐怖陷阱

【記者王煌忠／台中報導】台中市一名陳姓女子參加社群網站抽獎活動，幸運抽中新台幣6萬8888元現金大獎，然而在兌獎過程中，對方以其帳戶異常、涉嫌洗錢為由，要求她將帳戶內的百萬存款全數領出，交付「監管」，所幸銀行行員及時察覺異狀並通報警方，最終警銀聯手成功戳破詐騙伎倆，保住陳女的辛苦錢。
2025/09/05 10:48
社會
股東會、股市名師見面會全是臨演！詐團拍短影音詐1.2億　男師被騙6000萬崩潰

股東會、股市名師見面會全是臨演！詐團拍短影音詐1.2億　男師被騙6000萬崩潰

【記者林志青／台北報導】假投資詐騙集團為取信被害人，發通告找臨演拍攝短影音，剪輯成「股票老師見面會」、「慈善晚會」等影片，讓18位被害人信以為真，前後交付1億2000萬元。某中年男老師誤信股票老師，以為可以跟著飛，最後被騙6000萬元。刑事局今年陸續逮捕竹聯幫仁堂弘仁會柯姓男子（40歲）等17人，依詐欺、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌移送法辦。
2025/09/03 17:33
社會 突發現場
「雨刷」蔡政宜涉洗錢200億！生日當天遭聲押　法官裁定收押理由曝

「雨刷」蔡政宜涉洗錢200億！生日當天遭聲押　法官裁定收押理由曝

【記者王勇超／高雄報導】曾主導職棒假球案的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜捲入洗錢案！檢警查出蔡男以東南亞國家的人頭帳戶，協助境外賭博網站洗錢，規模達超過200億元，他於8月31日於機場企圖出境，遭檢警拘提，檢察官昨深夜複訊後，依《洗錢防制法》、《組織犯罪條例》加重洗錢等罪聲請羈押禁見蔡政宜，巧合的是，昨天是他的生日。橋頭地院下午開庭後，晚間裁定收押禁見。
2025/09/02 19:43
社會
「雨刷」蔡政宜聲押禁見！涉助賭博業者洗錢200億　出境前檢警急攔

「雨刷」蔡政宜聲押禁見！涉助賭博業者洗錢200億　出境前檢警急攔

【記者王勇超／高雄報導】曾涉及職棒打假球簽賭案、外號「雨刷」的蔡政宜，2016年出獄後，3年前高票當選嘉義縣議員，沒想到又涉助多家賭博業者洗錢，3年來金額逾200億元，蔡政宜前天(8月31日)企圖從桃園機場出境，遭刑事局幹員緊急拘提搜索，昨傍晚移送橋頭地檢署，檢察官漏夜複訊後，深夜依《洗錢防制法》及《組織犯罪條例》加重洗錢等罪向法院聲押禁見。同案裴姓被告則被檢方諭令10萬元交保。
2025/09/02 14:40
社會
攻堅片｜「雨刷」蔡政宜擁高雄亞灣區豪宅！涉洗錢200億削上億　手法曝光

攻堅片｜「雨刷」蔡政宜擁高雄亞灣區豪宅！涉洗錢200億削上億　手法曝光

【記者王勇超／屏東報導】曾主導職棒假球案的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，前天在桃園機場準備出境前往越南時，因涉及洗錢案，被檢警攔截拘提。檢警調查，蔡政宜涉嫌以東南亞國家的人頭帳戶，協助境外賭博網站洗錢，規模達超過200億元，檢察官昨深夜複訊後，向法院依《洗錢防制法》、《組織犯罪條例》加重洗錢等罪聲請羈押禁見蔡政宜，橋頭地院預定下午召開羈押庭審理。
2025/09/02 13:34
社會
職棒假球首腦「雨刷」蔡政宜遭聲押！涉洗錢想出境被攔　檢警急搜索拘提

職棒假球首腦「雨刷」蔡政宜遭聲押！涉洗錢想出境被攔　檢警急搜索拘提

【記者王勇超／高雄報導】曾涉及職棒打假球簽賭案、外號「雨刷」的蔡政宜，2016年出獄後，3年前高票當選嘉義縣議員，日前才有自稱是他助理的男子恐嚇勒索光電業者，由嘉義地檢署偵辦中，沒想到蔡政宜又捲入洗錢案，遭檢警搜索拘提。據了解，昨晚蔡政宜企圖從桃園機場出境，被刑事局幹員在機場緊急攔下拘提到案，警方訊問後，於傍晚將蔡政宜移送橋頭地檢署，檢察官深夜複訊後依詐欺、洗錢罪向法院聲押。
2025/09/01 23:07
社會
退票漏洞遭濫用洗錢　高鐵停用「台灣 Pay」

退票漏洞遭濫用洗錢　高鐵停用「台灣 Pay」

【記者陳怡文／台北報導】雲林縣警察局虎尾分局於2025年6/26接獲檢舉，發現一名42歲馬來西亞籍男子在雲林高鐵站進行大量退票換取現金，涉有洗錢嫌疑，雲林地檢署偵結起訴，高鐵立即檢討並修正相關退票付款機制，6/27於官網宣布取消「台灣 Pay」付款選項，以防止詐騙集團再度利用漏洞從事不法行為；高鐵今回應，將修改票務退款機制，待完成後再提供相關服務。
2025/08/27 15:14
生活 消費
「小英男孩」鄭亦麟羈押禁見！涉收綠能賄款200萬　上囚車與縱火犯銬一起

「小英男孩」鄭亦麟羈押禁見！涉收綠能賄款200萬　上囚車與縱火犯銬一起

【記者丁牧群／台北報導】經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，涉嫌於在職時收賄約200萬元，幫綠能業者施壓台電給予更多「饋線容量」，使業者能提高發電量賣給台電獲利，台北地檢署25日指揮調查官搜索鄭男等9人住居所、辦公位置及上市公司泓德能源（6873）、東煒建設公司共22處，並約談鄭男等9人及5名證人到案，昨早依《貪污治罪條例》不違背職務收賄、財產來源不明、洗錢等罪將鄭亦麟和涉嫌行賄的東煒建設創辦人陳健盛、兒子陳冠滔聲押禁見。 台北地院昨深夜開庭訊問，今凌晨0時許先裁定將鄭亦麟羈押禁見，法官接著漏夜訊問，裁定陳健盛父子均羈押禁見。法警凌晨3時許將數名羈押收容人帶上囚車時，鄭亦麟與新店縱火犯陳長鴻銬在一起。
2025/08/27 11:59
社會 法庭
「小英男孩」鄭亦麟涉收賄遭聲押禁見！　法院22:30開羈押庭

「小英男孩」鄭亦麟涉收賄遭聲押禁見！　法院22:30開羈押庭

【記者丁牧群／台北報導】經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，涉嫌於在職時收賄數百萬元，幫業者施壓台電喬用電，台北地檢署25日指揮調查官搜索鄭男等9人住居所、辦公位置及上市公司泓德能源（6873）、東煒建設公司共22處，並約談鄭男等9人及5名證人到案，檢察官漏夜複訊後，依《貪污治罪條例》不違背職務收賄、財產來源不明、洗錢等罪將鄭亦麟和涉嫌行賄的東煒建設創辦人陳健盛、兒子陳冠滔聲押禁見，法院預計晚間10時30分開羈押庭。
2025/08/26 21:55
能源 法庭
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