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「全國唯一金管會授權」是假的！CoinW騙1539人12億 台灣區首腦夫妻14人起訴
【記者丁牧群／台北報導】士林地檢署偵辦虛擬資產詐騙案，今依加重詐欺等罪起訴CoinW(幣贏)台灣區負責人施男夫妻等14人，士檢指出，境外虛擬資產交易所CoinW並未通過我國金管會的法遵聲明或洗錢防制登記，施男等人卻對外宣稱「全國唯一金管會授權」，並招攬開設加盟實體店面，詐團成員指示被害人帶現金到幣贏公司各門店購買USDT泰達幣，並要求將USDT轉入指定錢包地址，多達1539人受騙，金額共12億7500萬元。詐團另以泰達幣購買美金匯往國外，去年至今洗錢金額高達23億餘元。
招募加盟主開實體店面詐騙
起訴指出，施男等人以幣贏公司名義對外招募加盟股東，由股東開設門店，門店均未通過金管會洗錢防制登記，卻販賣虛擬資產USDT，並提供虛擬資產交換新台幣、虛擬資產移轉等服務。
施男與加盟門店簽約，收取100萬元至數百萬元加盟權利金。加盟主另需繳交50萬元至100萬元營運保證金，施男與加盟主對外宣稱經營虛擬貨幣交易，實為詐欺集團成員以假投資等詐術，透過網路對公眾散布詐欺訊息，幣贏公司對外宣稱「全國唯一金管會授權」，導致被害人相信幣贏公司所為都是合法的，詐團成員指示被害人以現金到幣贏公司各門店購買USDT，再將款項結購美金匯往國外，從2024年1月至今年4月，洗錢金額高達23億餘元。
查扣1.1億不法所得
另外，被害人遭詐欺集團引導，到幣贏公司各門店買幣後，依指示將USDT轉入指定錢包地址，有1539人受騙，金額高達12億7500萬元。
檢警已查扣本案詐團64萬餘顆USDT，以及0.0356顆比特幣、1000餘顆TRX等虛擬資產，以上折合台幣約2000餘萬元，另查扣現金6000餘萬元、跑車1台、休旅車1台、銀行帳戶內存款1000餘萬元，查扣資產總價值約1億1000萬餘元，並聲請法院沒收不法所得12億7500萬元。
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