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太子集團在台操盤人是他!急過戶開走Bugatti麥拉倫遭攔 人資女主管聲押禁見

太子集團在台操盤人是他!急過戶開走Bugatti麥拉倫遭攔 人資女主管聲押禁見

【記者丁牧群/台北報導】台北地檢署偵辦在柬埔寨進行跨國詐騙的「太子集團控股」(Prince Group)涉嫌在台洗錢案,發現太子在台成立多間公司隱匿跨國犯罪所得,購買北市和平大苑等豪宅,並於101設立天旭公司,由高階幹部王昱棠擔任集團在台操盤人,案發後企圖過戶、連夜開走麥拉倫等名車遭攔;人資長辜淑雯則招募工程師,設計線上博弈程式從事賭博事業。檢警調昨(4日)47路搜索台灣太子集團相關公司、成員住居所等處,並拘提被告王昱棠等23名被告到案,其中11人深夜陸續移送北檢漏夜複訊,檢察官依《洗錢防制法》、《刑法》詐欺、賭博及《組織犯罪防制條例》等罪,諭令9人以5萬至70萬元不等交保,辜淑雯則於清晨5時許聲押禁見。 至於日前遭美方列為制裁對象的黃婕、施亭宇、王蕾絢3名女子,涉及太子集團在帛琉的詐騙犯罪,其中王女目前人在境外,黃女、施女也遭搜索約談,預計今天和王昱棠等人陸續移送北檢複訊。
太子集團在台洗錢北檢47路大搜索!拘提25成員 和平大苑18房產45億全查扣

太子集團在台洗錢北檢47路大搜索!拘提25成員 和平大苑18房產45億全查扣

【記者丁牧群、王勇超/連線報導】台北地檢署偵辦柬埔寨跨國企業「太子集團控股」(Prince Group)涉嫌在台灣洗錢案,今指揮警、調搜索台灣太子集團相關公司、成員住居所等47處,並拘提被告25人、通知證人10人到案說明,日前已向法院聲請扣押該集團在台不動產18筆、車位48個、各式名車26輛以及60個銀行帳戶內資產,合計扣押價值為45億2766萬餘元。
太子集團豪宅搜索畫面曝!麥拉倫、山豬王26車遭查扣 101據點文件已銷毀

太子集團豪宅搜索畫面曝!麥拉倫、山豬王26車遭查扣 101據點文件已銷毀

【記者林志青、丁牧群/台北報導】台北地檢署偵辦柬埔寨跨國企業「太子集團控股」(Prince Group)涉嫌在台灣洗錢案,今指揮警、調搜索台灣太子集團相關公司、成員住居所等47處,並拘提被告25人到案。太子集團11戶位於豪宅「和平大苑」內的房產遭扣押,26輛各式豪車也被查扣,包括1.5億元Bugatti Chiron山豬王、限量499輛法拉利LaFerrari及限量375輛的麥拉倫P1。位在台北101的天旭國際也遭搜索,可惜重要文件已遭銷毀;另遭美制裁3台女中,除王女(31歲)早先離境外,黃女(31歲)及施女(35歲)已拘提到案。
收到了!美提供太子集團在台洗錢情資 檢警將出手重擊

收到了!美提供太子集團在台洗錢情資 檢警將出手重擊

【記者丁牧群/台北報導】柬埔寨跨國企業「太子集團控股」(Prince Group)創辦人兼董事長陳志涉犯電信詐欺、洗錢及囚虐「豬仔」,美國司法機關日前起訴陳志及多名詐團成員,由於陳志在台設立16家公司、購買北市「和平大苑」11間豪宅涉嫌洗錢,台北地檢署10月15日已分案指揮警方偵辦,專案小組並監控3名也遭美方制裁的台籍女子。據了解,專案小組已經收到美方提供有關詐團在台活動的相關情資,對於釐清非法金流有相當助益,近日將有具體偵辦進度。
調查局曾跟監陳志!提供太子詐團情資助美起訴 北檢偵辦進度曝

調查局曾跟監陳志!提供太子詐團情資助美起訴 北檢偵辦進度曝

【記者丁牧群/台北報導】柬埔寨跨國企業「太子集團控股」(Prince Group)創辦人兼董事長陳志涉犯電信詐欺、洗錢及囚虐手段強逼「豬仔」,日前遭美國司法機關起訴,而陳志在台設立16家公司、購買北市「和平大苑」11間豪宅涉嫌洗錢案,台北地檢署本月15日已分案偵辦,目前尚待美方提供與台灣相關的詐團犯罪情資。據悉,陳志多年前進出台灣至少10次,當時調查局曾跟監,但因欠缺具體犯罪事證,未報請檢察官指揮偵辦,不過,調查局因教授友邦帛琉司法機關偵查跨境洗錢技巧,因而得知帛琉詐團與陳志有關,去年將詐團在台、帛活動情資送交美國司法部,成為美方起訴陳志與詐團成員的重要事證。
獨家|檢出手防太子集團脫產!警赴周董豪宅「和平大苑」查訪 3台女監控中

獨家|檢出手防太子集團脫產!警赴周董豪宅「和平大苑」查訪 3台女監控中

【記者林志青/台北報導】美國司法部14日公布紐約聯邦法院一份起訴書,內容指控柬埔寨跨國企業「太子集團控股」(Prince Group)創辦人兼董事長陳志涉犯電信詐欺、洗錢及囚虐手段強逼「豬仔」進行投資詐騙等罪,美方同時制裁台灣9間相關公司及3名台灣女子。據悉,警方14日前往8間公司所在豪宅、同時也是藝人周杰倫住處的「和平大苑」查訪卻碰壁;位於附近的另間公司「台灣太子不動產投資」稱僅幫豪宅8公司繳管理費,其他一律不清楚帶過。據悉,檢警針對陳志名下動產與不動產已採取保全證據措施防止脫產;另遭制裁的3台女遭檢警密切監控中。
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