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第三方支付淪水房！「台灣里」助博弈網洗錢70億 166人起訴主嫌跑了
【記者王志弘／高雄報導】高雄地檢署偵辦第三方支付「台灣里」洗錢案，查出虛設81家人頭公司替賭博網站漂白黑錢，還利用「刷卡換現金」向銀行詐得14億元，非法金流高達70億元。今天偵結後一口氣起訴相關負責人等166人，同時對在逃主嫌簡男發布通緝。
雄檢去年六月指揮調查局南部機動工作站與警方共組專案小組，發動多波搜索行動，查獲大量帳冊，扣押被告名下的不動產、黃金及銀行存款等約9千萬元資產。偵辦過程中，檢方出動9名檢察官協同訊問，成功讓7名犯嫌被法院裁定羈押禁見。
廣設人頭公司 替賭博網站洗黑錢
檢調後續清查發現，「台灣里」表面雖是合法第三方支付公司，實際上竟虛設81家人頭公司，專門配合95家非法賭博網站進行洗錢，金額高達33億元，另非法處置22億元不明金流，以及透過「刷卡換現金」向銀行詐領14億元，不法金流高達70億元，犯罪所得則約7億元。
主嫌潛逃 妻幫藏錢一併起訴
雄檢偵結，認定台灣里內部人員與人頭公司負責人等166人，涉違反組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、銀行法等罪，依法提起公訴。
檢方對在逃主嫌簡男發布通緝，還查出其配偶林女與另3嫌替簡男購買外匯，來隱匿資產、犯罪所得。簡妻涉與同案共犯串證，均一併起訴。
