周末精選｜台灣淪太子集團洗錢天堂！藏101洗錢博弈手法曝　24被告、扣豪宅超跑一次看

【記者丁牧群、賴又嘉／台北報導】「太子集團控股」（Prince Group）創辦人兼董事長陳志在柬埔寨經營跨國詐騙，遭美國司法部起訴制裁，揭露太子集團將台灣當成洗錢、博弈據點，早於2016年就於101設立天旭國際公司開發線上博弈；隨後又以僑外資引進柬埔寨房產名義來台設立空殼公司，在周杰倫同棟豪宅「和平大苑」狂買11戶豪宅和超跑洗錢， 儼然將台灣當成洗錢賭博犯罪天堂。台北地檢署4日指揮檢警發動搜索，拘提行動，將陳志在台親信辜淑雯等4人收押，另查扣太子集團在台45億資產，包括和平大戶等18房產、26輛超跑及銀行帳戶。《知新聞》整理全案始末，還原太子集團在台精密布局，犯行曝光後，財務總監李添還向在台成員透露，陳志不在意，「沒事，都是小錢！」

美國起訴揭太子集團柬埔寨詐騙　制裁台灣9公司3台女

美國司法部10月14日公布紐約聯邦法院一份起訴書，指控柬埔寨跨國企業集團「太子集團控股」（Prince Group）的創辦人兼董事長陳志(37歲)涉以囚虐手段逼迫「豬仔」從事加密貨幣投資詐騙並洗錢，美國財政部同時對太子集團跨國犯罪組織內的146個目標實施全面制裁，包括陳志、財務總監李添(38歲)，以及9家在台登記的公司、3名協助陳志在帛琉洗錢的台女黃婕、施亭宇、王蕾絢。

遭制裁的太子集團在台公司，包括台灣太子不動產公司、睿督、邁羽、博居、博居貳、鳴灣、澄碩、聯凡和聯凡貳等9公司，其中8間位於北市豪宅「和平大苑」，但事實上，太子集團在台還成立天旭國際科技等8間公司。

2016年來台布局　先開發博弈發展賭博事業

台北地檢署10月15日分案，向美方等單位調取資料，深入研析發現，太子集團早於2016年就來台，以貝里斯商僑外資名義，於101租下2層樓當辦公室，設立天旭國際科技公司，由人資長辜淑雯招募工程師、企劃等人員，開發線上博弈程式供中國大陸人賭博；2019年又於內湖設立顥玥數位科技公司，招募員工擔任線上客服。

2019假借來台投資　設空殼公司狂買豪宅、超跑洗錢

2019年間，太子集團來台設立台灣太子不動產公司，宣稱看好台灣經濟潛力，引進柬埔寨房產物件，包括商辦住宅及休閒渡假村供投資，沒想到暗地裡卻是來台洗錢，購入「和平大苑」11戶，登記在睿督等8間空殼公司名下，同時購買車位、超跑藏放，隱匿不法所得，豪宅管理費則由台灣太子不動產管理繳交。

據了解，陳志最初找新加坡籍的張剛耀來台設立太子不動產及空殼公司，並指派負責人管理，沒想到2022年8月發現張剛耀盜走9億餘元，陳志因而改派17live董事、新加坡籍的陳秀玲來台管理太子集團，擁中國大陸籍和柬埔寨國籍的李添則負責管理天旭國際科技。

台灣成員方面，由辜淑雯負責接收指示操盤；王昱棠則曾掛名台灣太子不動產和天旭國際負責人，協助管理和平大苑裡的11戶豪宅。

集團成員幫過戶超跑脫產

據悉，太子集團遭美方起訴後，專案小組曾前往和平大苑查訪，遭管委會拒絕，由於陳志和李添在台擁有29輛超跑，李添得知檢警出手後，趕緊指示助理李守禮和成員邱子恩，將超跑過戶到他人名下，或連夜開到信義區或內湖等處藏放，但有4輛遭專案小組掌控攔下，最終仍有3部超跑未查扣。

檢警大搜索　收押4核心成員

北檢4日指揮專案小組發動47路大搜索，包括位於和平大苑的8空殼公司、天旭國際科技，以及相關公司及成員住居所，同時拘提約談相關被告及證人到案。

據了解，天旭人資長辜淑雯否認協助集團犯案，辯稱不清楚公司實際業務，還稱先前曾懷疑集團資金來源有問題，但不敢問，怕得罪老闆導致自己「日子不好過」，但法官不採信，將她和王昱棠、李守禮、邱子恩4人收押禁見。

協助管理和平大苑的成員凃又文因在全案曝光後，協助集團匯款脫產，雖也遭檢方聲押，但法院認為無羈押必要，裁定30萬元交保，其餘19被告也以3萬到100萬元不等金額交保。

檢警鎖定4犯罪事實　2共犯仍未到案

據悉，檢警目前偵辦太子集團犯罪區塊，包括太子集團在台洗錢、開發博弈、以及3台女在帛琉以開發渡假村名義，協助陳志洗錢，還有案發後集團成員助脫產等4塊，目前仍有2名被告未到案，檢警朝洗錢、博弈等方向持續追查，目前尚無被詐騙的被害人。

查扣豪宅、跑車、60銀行帳戶共45億資產

另外，檢察官為保全太子集團在台洗錢不法資產，已向法院聲請扣押太子集團不動產18筆，包括含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計38億1421萬餘元；以及價值4億元的26輛名車，包括要價1.5億的Bugatti Chiron 山豬王、要價1.1億元的麥拉倫Senna LM、勞斯萊斯、保時捷等超跑，還有60個銀行帳戶共計2.3億，合計扣押物價值高達45億2766萬餘元，未來不排除變價拍賣。

太子集團極樂台灣　成員手機揭李添、陳志對話　

專案小組調查，陳志最後入境時間則是於2021年，過去曾來台10多次，李添於2023年後就未再來台。不過李添過去來台期間，透過特助李守禮於各大酒店出沒，還月砸百萬包養酒女、另包養女大生，李守禮還曾租遊艇辦派對，安排佳麗登艇供太子高層「選妃」。

檢警並從李守禮的手機發現，他於事發後聯繫李添，李添竟回，「沒事，都是小錢！」透露自己正跟主席陳志在一起，陳志都不在意了，也要李守禮不要緊張。 

各國已扣押4785億台幣

太子集團除在台洗錢，同時也將香港和新加坡作為據點，新加坡10月底以涉嫌洗錢及偽造文書罪，查封陳志及太子集團在當地的1艘遊艇、11輛汽車、6筆不動產、大批洋酒和存款等逾1.5億新元（約35億台幣）資產。香港則於11月4日凍結太子集團27.5億港元（約110億元台幣）資產。

若加上美國先前已接管陳志名下價值約150億美元（約4598億台幣）的比特幣資產，以及英國逾50億、韓國19億台幣，太子集團相關被查扣資產總計已逾4857億元台幣。

24被告名單一次看

相關新聞

太子集團45億被扣竟稱「都小錢，陳志不在意」！　他來台月砸百萬包酒女、開遊艇趴

太子集團「CEO特助」15萬交保燦笑！網轟：台灣詐騙天堂　北檢回應了

推薦新聞

專訪｜台版法律女王！剴剴案承審法官文家倩揭初衷　「10年睡不好」：夜半醒來都在想判決

專訪2｜ 法庭公播上路！法官文家倩曝隱憂　建議2配套措施

⭐️ 即刻下載《知新聞》App！免費！